В Лондоні заарештовано мільйонні рахунки росіянина, підозрюваного у відмиванні грошей російської мафії

11 травня 2016, 17:57
898
Вы также можете прочесть этот материал на русском языке

Британські правоохоронці заарештували чотири рахунки

В Великобританії поліція арештувала 22 мільйони доларів на банківських рахунках росіянина Дмитра Недзвецького, якого вона підозрює у зв'язку з російською організованою злочинністю і використанні Лондонського ф'ючерсного ринку для відмивання грошей, передає Радіо Свобода з посиланням на Reuters

Як повідомляється, у справі брали участь дві російські компанії, швейцарська фірма і інвестиційна група на Британських Віргінських островах.

Газета Times пише, що Недзвецький, якого британська влада підозрює у відмиванні мільйонів доларів, працює брокером у Archer Daniels Midland.

Згідно з наявними даними, 43-річного росіянина затримували ще в кінці березня, але відпустили без пред'явлення будь-яких звинувачень під заставу до липня.

Однак після проведення розслідування, яке тривало чотири місяці і здійснювалося поліцією і оператором ф'ючерсів Intercontinental Exchange, Inc (ICE) щодо підозрілої торгівлі на ринку ф'ючерсів, представник поліції лондонського Сіті повідомив, що після арешту російського брокера за підозрою у відмиванні грошей вони заарештували чотири рахунки.

"Наше розслідування направлено проти підозрюваного з числа російської організованої злочинної групи, який за допомогою Лондонського ф'ючерсного ринку відмивав мільйони доларів, отриманих за допомогою злочинних доходів", - розповів інспектор Крейг Мулліш з відділення поліції по боротьбі з відмиванням грошей.

У той же час ніяких додаткових подробиць справи не повідомляється.

Вибір редакції

Мистецтво

Сьогодні, 10:54

article_img
Головні кінопрем'єри тижня. Скло, Марія - королева Шотландії, Пампушка, Дріс Ван Нотен і інші
Країни

Сьогодні, 08:43

article_img
Звести прогрес нанівець. ВООЗ назвала топ-10 загроз здоров’ю людства
Політика

Сьогодні, 08:17

article_img
Це ще одна вистава. Відомі українці поділилися думкою про кандидата Зеленського

Головне

Події

Сьогодні, 14:57

article_img
У Львові помер 98-річний лідер бандерівського крила ОУН
Події

Сьогодні, 13:14

article_img
Українські військові збили дрон окупантів із вибухівкою
Політика

Сьогодні, 21:04

article_img
УП: Зеленський розказав, що робитиме з російською кінокомпанією