Як повідомляється, у справі брали участь дві російські компанії, швейцарська фірма і інвестиційна група на Британських Віргінських островах.
Газета Times пише, що Недзвецький, якого британська влада підозрює у відмиванні мільйонів доларів, працює брокером у Archer Daniels Midland.
Згідно з наявними даними, 43-річного росіянина затримували ще в кінці березня, але відпустили без пред'явлення будь-яких звинувачень під заставу до липня.
Однак після проведення розслідування, яке тривало чотири місяці і здійснювалося поліцією і оператором ф'ючерсів Intercontinental Exchange, Inc (ICE) щодо підозрілої торгівлі на ринку ф'ючерсів, представник поліції лондонського Сіті повідомив, що після арешту російського брокера за підозрою у відмиванні грошей вони заарештували чотири рахунки.
"Наше розслідування направлено проти підозрюваного з числа російської організованої злочинної групи, який за допомогою Лондонського ф'ючерсного ринку відмивав мільйони доларів, отриманих за допомогою злочинних доходів", - розповів інспектор Крейг Мулліш з відділення поліції по боротьбі з відмиванням грошей.
У той же час ніяких додаткових подробиць справи не повідомляється.
Журнал Новое Время №38
Тема номера – Спецназ Кремля. Російське ГРУ перетворилося в монстра з багатомільярдним бюджетом, який смішить світ безглуздою поведінкою своїх «шпигунів».
Читати журнал онлайн
Коментарі
Правила коментування