Справа банкірів, або Прокуратура на зв’язку. Чому СБУ затримала голову Укрексімбанку і причому тут Коломойський

18 листопада 2019, 08:30
Сюжет
Вы также можете прочесть этот материал на русском языке

Голова правління Укрексімбанку Олександр Гриценко затриманий за підозрою у відмиванні грошей Януковича. НВ Бізнес з’ясував деталі атаки силовиків на банкіра — вже другої за тиждень

У суботу після обіду стало відомо про те, що в Києві невідомі викрали прямо на очах у дитини голову Укрексімбанку Олександра Гриценка. Лише через кілька годин прес-секретар Служби безпеки України (СБУ) Олена Гітлянська поінформувала на своїй сторінці в Facebook, що Гриценко затриманий співробітникам СБУ за дорученням Генпрокуратури України (ГПУ). Затримання провели в межах кримінального провадження за ч.1 ст. 255 (Створення злочинної організації), ч.5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст. 209 (Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом). «У цей час затриманий поміщений в ізолятор тимчасового утримання», — повідомила вона. (Гриценко був доставлений в ізолятор тимчасового утримання в Києві у Косогірному провулку.)

Відео дня

«Він підозрюється в сприянні легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом високопосадовцями при Януковичі. Зловживаючи своїм службовим становищем, затриманий вивів з-під арешту майно одного з медіа-холдингів. Затримання відбувалося виключно в межах чинного законодавства. У цей час затриманий поміщений в ізолятор тимчасового утримання. Йому забезпечено право на захист і спілкування з адвокатами», — такими звинуваченнями і уточненнями вибухнула СБУ на своєму сайті.

Контекст: кого ще «підозрюють» у відмиванні коштів Курченка-Януковича

Як повідомляв раніше НВ Бізнес, 28 березня прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко повідомив, що 7 березня Печерський райсуд дав дозвіл на проведення досудового розслідування щодо Курченка. За підсумками розслідування, 28 березня ГПУ направила юристам Курченка відповідну підозру. У ГПУ зазначили, що знайдені спільники бізнесмена.

«На сьогодні оголошено про підозру 98 особам, зокрема — високопосадовцям з них 12 вищі посадові особи центральних органів виконавчої влади, а також Національного банку України, 6 керівників обласних державних адміністрацій, 14 осіб керівного складу держкомпаній)», написав Лисенко.

Після цього повідомлення ГПУ, в ряді ЗМІ, близьких до олігарха Ігоря Коломойського, з’явилися фотокопії підозри до екс-голови НБУ Валерії Гонаревої, заступника голови АПУ Олексія Філатовя, бізнесмена Сергія Курченка, екс-голови АПУ Бориса Ложкіна і бізнесмена Костянтина Стеценка.

У ГПУ відразу ж відреагували на це, заявивши, що це провокація і передвиборні маніпуляції, відповівши, що підозри були пред’явлені з порушенням процесуального законодавства.

Зокрема, як повідомляло підконтрольне Ігорю Коломойському агентство УНІАН, посилаючись тоді на заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва начальника відділу процесуального керівництва в кримінальних провадженнях ГПУ Костянтина Кулика, екс-голові адміністрації президента Борису Ложкіну і заступнику голови адміністрації президента Олексію Філатову нібито «Оголошено підозру за фактом сприяння злочинній організації та легалізації (відмиванню) грошових коштів у розмірі понад 440 000 000 доларів США, отриманих шляхом операцій купівлі-продажу майнових та корпоративних прав групи компаній „Український Медіа Холдинг“, співвласником якої на момент проведення цих операцій був Петро Порошенко».

Відзначимо, що Гриценко був призначений на пост голови правління спостережною радою Укрексімбанку 1 серпня 2014 року. Це набагато пізніше, ніж продаж УМХ (угода була закрита в жовтні 2013 р). Гриценка представила тоді голова НБУ Валерія Гонтарева. Він змінив на цій посаді Віталія Білоуса, який очолював Укрексімбанк з початку 2013 року. Повноваження Гриценко отримав 15 серпня 2014 року безстроково.

Довідка

Укрексімбанк створений в 1992 році. Його чистий прибуток за підсумками січня-вересня 2019 року склав 2,27 млрд грн в 2,2 разу більше, ніж за аналогічний період минулого року. За даними НБУ, на 1 липня 2019 року за розміром загальних активів (221,300 млрд грн) банк посідав третє місце серед 76 банків, що діяли в країні. Варто зазначити, що саме цей банк є зберігачем акцій націоналізованого ПриватБанку, який через суди в Україні намагається повернути Ігор Коломойський .

Реакція адвоката Гриценка

Після затримання Гриценка, з’явилася заява в ЗМІ його адвоката Дениса Галанського, за інформацією якого банкіра затримано за вказівкою все того ж прокурора Костянтина Кулика.

«СБУ коментує вчинене співробітниками цієї спецслужби бандитське викрадення Олександра Гриценка, називаючи його затриманням за дорученням Генеральної прокуратури України. Чому взагалі СБУ це коментує, коли за їх же твердженням справу веде Генеральна прокуратура? І коментувати має право одіозний прокурор Кулик?», заявив адвокат, якого процитував Еспрессо TV.

«Затримання здійснено без постанови суду, з грубими порушеннями закону, за відсутності законних підстав. Зазнала небезпеки дитина Гриценка, яку кинули в автобус, а потім кинули напризволяще. Замість доставки затриманого в найближчий орган досудового розслідування, Гриценка кілька годин возили по місту в наручниках, піддаючи тортурам. Під приводом медичного огляду доставили в лікарню, але після прибуття адвокатів від огляду відмовилися і відвезли в ізолятор. Протокол почали складати через 8 годин», обурився Галанський.

Пізніше Галанський зробив заяву для ЗМІ, повідомивши, що прокуратура затримала Гриценка за те, що він домігся стягнення на користь держави коштів і майна президента-втікача Віктора Януковича. «З 78 сторінок підписаного відомим на всю Україну прокурором Костянтином Куликом повідомлення про підозру голові правління Укрексімбанку Олександру Вікторовичу Гриценку, конкретним діям власне Гриценка присвячено буквально кілька речень. Зокрема, Кулик звинувачує Гриценка в тому, що він як керівник Укрексімбанку наполегливо вживав заходів щодо погашення заборгованості за виданими банком кредитами, розповів Галанський. — Зокрема і за рахунок заставного майна і коштів. І досяг успіху, „на підставі отриманих судових рішень“ домігся стягнення на користь державного Укрексімбанку засобів і майна».

За словами адвоката Гриценка, «Кулик може скільки завгодно розписувати кому належали заставлені кошти і майно (Кулик пише злочинній організації Януковича) і яким чином вони були здобуті». «Керівник Укрексімбанку Гриценко стягнув кошти і майно на користь державного банку і на підставі судових рішень, значить не вчинив жодного правопорушення, а навпаки, захистив інтереси Укрексімбанку».

Про які гроші і медіа-холдинг йдеться

Колишня голова НБУ Валерія Гонтарєва в коментарі НВ Бізнес виключила зв’язок затримання Гриценка з нею. «Навряд чи Гриценко хоч якось зі мною пов’язаний, хоч я його знаю з початку 2000 років, коли він працював у Лондоні на Стандардбанку. Але оскільки я була головою центрального банку, то тепер кожен банкір, власник банку і співробітник НБУ можуть бути зі мною пов’язані, сказала вона. Тепер „Справа банкірів“ і чорний воронок… нагадує Справу лікарів за Сталіна. Я поняття не маю за що (був затриманий Гриценко — Ред.), Я просто бачу тренди і методи». Нагадаємо, минулого понеділка детективами НАБУ був затриманий колишній перший заступник Гонтаревої, голова правління Райффайзен Банк Аваль Олександр Писарук, а також ряд екс-співробітників НБУ і VAB Банку, яких підозрюють за аналогічною статтею як і Гриценка.

Як повідомило НВ Бізнес обізнане джерело, затримання Гриценка пов’язано з грошима бізнесмена Сергія Курченка, за які був куплений Український медіа холдинг (UMH Group) Бориса Ложкіна.

За даними ГПУ, з огляду на зміст рішення суду, в 2013 році група близького до Януковича олігарха Курченка придбала акції UMH Group, при цьому частина коштів $246,1 млн були виплачені TriLado Enterprise Inc в період з 3 квітня до 9 вересня 2013 «за рахунок отриманих злочинним шляхом коштів, що надійшли з рахунків підприємств, підконтрольних ОЗГ». Зокрема, мова йде про компанії: «Ветек Медіа Інвест», «Зімстрой Капітал», «ЕКОПРОМ-Бізнес», «Фанварезсіті», «Торгкомплект», «Прогрес Інсайд» і «Торенія».

Решта $160 млн на здійснення угоди були отримані за рахунок кредиту, наданого Укрексімбанком підприємству Ветек Медіа Інвест з терміном погашення до 27 жовтня 2022 року.

«На думку прокурора, вказані фінансові операції, пов’язані з придбанням пакета акцій ряду засобів масової інформації та погашенням кредиту в розмірі 160 млн дол США, наданого АТ „Укрексімбанк“ для ТОВ „Ветек Медіа Інвест“ за кредитним договором від 28.10.2013 № 151 313К15, мають ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом», йдеться в матеріалах суду.

За інформацією джерела, Гриценку ставлять в провину як раз виведення з-під арешту майна UMH Group.

Як повідомляв НВ Бізнес, Печерський райсуд Києва рішенням від 9 вересня 2019 року за клопотанням ГПУ передав під управління Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА) арештоване майно, майнові та корпоративні права UMH Group.

Нагадаємо, Курченко втік до Росії відразу ж після повалення Віктора Януковича. В Україні і США проти нього розслідуються ряд кримінальних справ і застосовуються санкції, За даними декількох журналістських розслідувань, Курченко був фінансовим партнером і підрядником організованого політичного угруповання, відомого як Сім'я (Віктора Януковича). Нині Курченко контролює разом з російськими кураторами видобуток і контрабанду вугілля на окупованих територіях Донбасу.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

poster
Картина ділового тижня

Щотижнева розсилка головних новин бізнесу і фінансів

Розсилка відправляється по суботах

Показати ще новини
Радіо НВ
X