До незаконних схем з ОВДП причетні народні депутати — Держбюро розслідувань
Кримінальне провадження у справі про схемах з ОВДП знаходиться на початковій стадії, заявив Роман Труба
Сума збитків від незаконних схем з використанням облігацій внутрішньої держпозики становить десятки мільйонів доларів, заявив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
«В даний час є інформація про розкрадання і зловживання при відчуженні та купівлі державних облігацій. За попередніми даними, сума збитків становить десятки мільйонів доларів, і до цієї схеми також причетні народні депутати України», — розповів Труба на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики під головуванням президента України 18 липня в Києві.
За його словами, в даний час кримінальне провадження знаходиться на початковій стадії.
«Обіцяю, що найближчим часом суспільство, фахівці почують про наші результати в цих провадженнях», — додав він.
Як повідомлялося, СБУ в жовтні 2018 року провела серію обшуків у офісах низки профучасників фондового ринку та за місцем проживання їх посадових осіб. За твердженням слідчого, посадові особи Укргазбанку, Альфа-банку і банку Альянс у змові з посадовими особами біржі ПФТС і Українська біржа, а також ТОВ Універ Капітал, ТОВ КУА Універ Менеджмент, ТОВ І-Інвест, ПАТ Майстер Брок, ТОВ Навігатор-інвест, ПрАТ Інвестиційна фінансова компанія Арт Капітал (всі - Київ), кіпрських компаній Opexier Limited і Greencliff Enterprises Limited і фізособами у 2017−2018 роках здійснили операції купівлі-продажу ОВДП в режимі так званого «групового звіту» з метою приховування понад 86 млн грн незаконного походження.
На початку березня 2019 року Нацбанк заявив про поширення в країні схеми, особливо серед громадських діячів та пов’язаних з ними осіб, з отримання інвестиційного прибутку з метою штучного формування доходів для подальшої їх легалізації під час декларування. Регулятор вказав, що мова йде про так звані «циклічні операції», особливістю яких є купівля та продаж одних і тих самих ОВДП протягом короткого проміжку часу, в тому числі одного робочого дня.
Нацбанк рекомендував банкам приділяти особливу увагу моніторингу подібних фінансових операцій, у тому числі ОВДП, номінованих в іноземній валюті, характер яких може свідчити про легалізацію «брудних» грошей.
