Схеми на 54 млрд грн. НБУ проводить перевірки щодо дев’яти банків, які допомагали гральному бізнесу ухилятися від податків
Нацбанк перевірить дев’ять банків через схеми з ухиленням податків для грального бізнесу (Фото:northernstar.com.au)
НБУ перевірить дев’ять банків, які допомагають гральному бізнесу ухилятись від податків.
НБУ проводить перевірки та готує заходи щодо дев’яти банків, які, можливо, застосовували схеми щодо ухилення від сплати податків учасниками грального ринку.
Про це повідомила член парламентської тимчасової слідчої комісії. (ТСК) по роботі грального бізнесу Ольга Василевська-Смаглюк у своєму Telegram.
Ухилятися від оподаткування гральному бізнесу допомагають недобросовісні суб'єкти первинного фінмоніторингу банків, створення певних програмно-апаратних механізмів банків, заміна платіжних документів, міскодинг, створення сайтів-дзеркал, уточнила представниця ТСК. В угодах були задіяні дев’ять банків.
За словами Смаглюка, нелегальний обсяг грошей перевищує 54 млрд грн, які потім виводяться на зарплати в конвертах, «чорне зерно»
«Через виведення таких коштів росіяни, зокрема, здійснюють фінансування тероризму в Україні. Ці факти зараз перевіряє СБУ», — зазначила Смаглюк.
За словами представниці ТСК, загальний оборот у гральній сфері становить 180 млрд грн, але «до бюджету доходять крихти». 2022 року до держбюджету було сплачено лише 730 млн грн податків, зазначає Смаглюк.
Як зазначає інший член ТСК Ярослав Железняк, за даними СБУ, тільки зараз один банк використовує «міскодинг» на обсяг 7−8 млрд на місяць.
«У розслідування фігурує 2 млн банківських карток. Це гравці, фейкові карти, „зарплатні“ карти та інше», — пише Железняк у своєму Telegram.
Железняк зазначив, що у січні 2023 року до бюджету було сплачено 269 млн грн від грального бізнесу. Депутат зазначив, що надходження зросли після того, як почали боротися з міскодингом.
Раніше повідомлялося, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей анулювала чотири ліцензії на гральну діяльність в Україні трьом юрособам онлайн-казино, у яких знайшли зв’язки з країною агресором.
