НБУ переглянув порядок аналізу фінансових операцій банками

29 травня 2017, 11:56
Національний банк удосконалив порядок здійснення банками аналізу інформації про фінансові операції у зв’язку з останніми кроками регулятора у сфері лібералізації валютного регулювання, а саме – з нещодавнім рішенням надати іноземним інвесторам можливість повертати вкладені в Україну кошти  

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Національний банк розширив перелік індикаторів операцій, які потребуватимуть поглибленого аналізу та перевірки банками.

Якщо раніше до них належали, зокрема, перекази фізичних осіб на суму більше $150 тис. і повернення іноземному інвестору дивідендів, то в подальшому до них будуть належати такі операції:

Відео дня

• переказ фізичної особи на суму більше 150 тис. грн в еквіваленті (крім соціальних виплат (лікування, навчання, поховання), заробітної плати нерезидентів, та переказу на суму до 50 тис. дол. США з метою сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів);

• повернення інвестицій від продажу корпоративних прав або цінних паперів.

Поповнився також перелік операцій, які не підлягають аналізу документів. До нього додалися операції з переказу коштів за кордон на підставі індивідуальних ліцензій НБУ та переказу коштів від продажу лістингових цінних паперів на українських фондових біржах.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

Показати ще новини
Радіо НВ
X