НБУ оштрафував великий французький банк на півмільйона гривень

1 червня 2018, 11:24

Національний банк України (НБУ) наклав на УкрСиббанк штраф в сумі 400 тис. грн.

Про це йдеться в матеріалах НБУ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Причиною санкцій, за даними регулятора, стало порушення УкрСиббанком вимог законодавства фінансового моніторингу, а саме в частині виявлення приналежності клієнтів, їх близьких або пов'язаних з ними осіб, до числа публічних діячів.

Відео дня

УкрСиббанку також винесено попередження за порушення інших вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів-громадських діячів, їх близьких або пов'язаних з ними осіб.


Укрсиббанк заснований в 1990 році. BNP Paribas SA (Франція) володіє 59,9% статутного капіталу банку, Європейський банк реконструкції і розвитку - 40%. Раніше банком володіла продала група DCH Олександра Ярославського.

За розміром активів Укрсиббанк займає 6-е місце серед 84 діючих банків в Україні.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

Показати ще новини
Радіо НВ
X