Боротьба з відмиванням доходів. НБУ оштрафував п’ять банків та одну фінансову установу

4 серпня 2020, 10:18

Нацбанк застосував заходи впливу до шести банків та однієї небанківської установи.

Це стало результатом перевірок із питань запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, повідомили у НБУ.

Відео дня

Зокрема,

— Скай Банк оштрафовано на 300 тис. грн за неналежне виконання обов’язку ретельного вивчення клієнтів;

— Банк інвестицій та заощаджень оштрафовано на 5 млн грн за неналежне забезпечення діяльності внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів та нездійснення на постійній основі аналізу фінансових операцій клієнтів банку протягом серпня 2017 — серпня 2018 років (характер або наслідки таких фінансових операцій дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язаними з легалізацією кримінальних доходів, уникненням оподаткування тощо, зазначили у НБУ);

— Укрбудінвестбанк оштрафовано на 200 тис. грн за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів;

- Банк Глобус оштрафовано на 200 тис. грн за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів;

— Акордбанк оштрафовано на 300 тис. грн за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів, також банку направлене письмове застереження за порушення вимог санкційного законодавства;

— фінансова компанія Вей фор пей оштрафовано на 51 тис. грн за неподання інформації/документів на запит НБУ.

Крім того, банку Аркада направлено письмове застереження за незабезпечення у своїй діяльності належного управління ризиками.

Як повідомлялося, платоспроможні українські банки у першому півріччі 2020 року отримали 23,8 млрд грн чистого прибутку, що на 23% менше, ніж роком раніше.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

Показати ще новини
Радіо НВ
X