Через санкції Євросоюзу. НБУ відмовив «гаманцю Лукашенка» та партнеру Медведчука в купівлі українського БТА Банку

Таке рішення 24 грудня 2020 року ухвалив комітет із питань нагляду і регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем НБУ, повідомив регулятор.

«Вищезазначене рішення прийняте в зв’язку з тим, що ділова репутація заявника не є бездоганною. Так, 17 грудня 2020 року рішенням Ради ЄС № 2020/2130 Мікалая Варабья віднесено до переліку осіб, до яких застосовано персональні обмеження (санкції). Відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку застосування санкцій до особи є підставою втрати нею бездоганної ділової репутації протягом строку дії санкцій та трьох років після їх скасування», — повідомили в НБУ.

Регулятор зазначив, що ще однією з підстав ухваленого рішення стало неподання достатніх документів та інформації для підтвердження відповідності фінансового стану заявника та джерел його власних коштів вимогам законодавства України.

Наразі контролером БТА Банку є громадянин Казахстану Кенес Ракішев.

Як повідомлялося, Мікалай Варабєй на початку грудня отримав дозвіл на покупку БТА Банку від Антимонопольного комітету України.

Варабєй має значні бізнес-інтереси в Україні, про які писав НВ Бізнес. Зокрема, повідомлялося про його ділові зв’язки з кумом Путіна Віктором Медведчуком. У Білорусі Варабья вважають «гаманцем Лукашенка».

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.