Контролювали 15% ринку. Після заборони показувати курс валют на табло, НБУ анулював ліцензії чотирьом фінкомпаніям

5 серпня, 17:10
НБУ анулював ліцензії кількох фінансових компаній (Фото:НБУ / Facebook)

НБУ анулював ліцензії кількох фінансових компаній (Фото:НБУ / Facebook)

Автор: Артем Ільїн

Чотири фінансові компанії лишилися без ліцензій на обмін валюти. Це сталося за підсумками перевірок, які проводили фахівці НБУ.

Національний банк України відкликав (анулював) ліцензії та оштрафував фінансові компанії, які займалися обміном валют. Зокрема, за порушення валютного законодавства анульовано ліцензії чотирьох гравців ринку. «Ці компанії охоплюють близько 15% ринку готівкового обміну валют та мають понад 600 пунктів обміну валют», — повідомили у НБУ.

Відео дня

Це чотири компанії з Києва:

ТОВ ФК Константа М (ЄДРПОУ 42398871), основним акціонером є мешканець Дніпра Олександр Марченко;

ТОВ ДСД Фінанс (39656355), власниця 97% статутного капіталу — Любов Борода, мешканка м.Вишневе Київської області;

ТОВ 24 Онлайн (39945438) та ТОВ Фінансова гарантія (39730627), власницею обох компаній є громадянка Латвії Анна Сидорова. Раніше вона володіла 50% статутного капіталу Фінексбанку, який у 2016 році визнано неплатоспроможним.

ТОВ 24 Онлайн та ТОВ ФК Фінофіс (43473797, Софіївська Борщагівка Київської обл., єдиний власник Володимир Гук з Києва) також оштрафовано на 151 тис. грн кожну.

«Нагадаємо, для мінімізації спекуляцій на валютному ринку в умовах війни регулятор посилив вимоги до небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі (обмін валют)», — повідомили в НБУ.

Тому регулятор розпочав позапланові виїзні перевірки з питань дотримання порядку організації та здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, визначеного регулятором.

Станом на 4 серпня 2022 року Національний банк здійснив 40 перевірок структурних підрозділів 15 небанківських фінансових установ.

За результатами таких перевірок установлені факти недопущення членів інспекційної групи до проведення позапланової виїзної перевірки, перешкоджання у проведенні таких перевірок, здійснення валютно-обмінних операцій без їх документального оформлення та інші порушення.

«Водночас за результатами безвиїзного нагляду за небанківськими фінансовими установами, які мають ліцензії Національного банку на здійснення валютних операцій, виявлено низку грубих порушень, що полягали у здійсненні операцій всупереч постанові Правління Національного банку України від 24.02.2022 № 18 „Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану“, якою було запроваджено ряд обмежень для валютного ринку», — повідомили в НБУ.

Ці та інші рішення ухвалені на засіданні Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 5 серпня 2022 року.

Перевірки небанківських фінансових установ, що здійснюють торгівлю валютними цінностями, тривають.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

Показати ще новини
Радіо НВ
X