Набирають чинності посилені вимоги до пунктів обміну валют

Тепер за аналогією з банками небанківські фінансові установи повинні надавати інформацію про структуру власності і власників з істотною участю.

Підвищилися вимоги до мінімального розміру власного капіталу обмінників - не менше, ніж 20 млн гривень, якщо кількість структурних підрозділів не перевищує 100. Кожне додаткове збільшення їх кількості на 50 одиниць вимагає збільшення капіталу на 5 млн гривень.

Крім того, встановлені такі нові вимоги:

- наявність документа, яким установлено розмір авансу в готівковій іноземній валюті та гривнях s максимальна сума залишків в касі фінансової установи та пункті обміну валюти в готівковій іноземній валюті;

- наявність юридично оформленого документа, що підтверджує право власності на приміщення, в якому знаходиться відокремлений підрозділ, пункт обміну валюти фінансової установи або право оренди на це приміщення на строк не менше ніж один рік;

- закріплена необхідність наявності РРО (реєстраторів розрахункових операцій) в касі фінансової установи, його відокремлених підрозділах і пунктах обміну валюти, в яких проводиться обмін валют;

- розміщення інформації про встановлені курси обміну валют в мережі Інтернет;

- введена нова форма звітності для фінансових установ - звітна довідка про касові обороти за день і залишки цінностей;

- наявність охорони, відповідного сховища, встановлення системи відеоспостереження та обладнання робочих місць касирів огороджувальними конструкціями.

Також розширено перелік інформації, яка повинна розміщатися в касі фінансової установи в доступному для огляду клієнтами місці, а саме:

- наявність відповідного документа із зазначенням прізвища касового працівника, який допущений до здійснення валютно-обмінних операцій;

- інформація про місцезнаходження каси фінансової установи, їх відокремлених підрозділів;

- копія генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.