Набирають чинності посилені вимоги до пунктів обміну валют

1 січня 2016, 13:33
8413
Вы также можете прочесть этот материал на русском языке
Набирають чинності посилені вимоги до пунктів обміну валют - фото

Власники обмінників повинні надавати інформацію про структуру власності

З п'ятниці, 1 січня вступають в силу посилені вимоги Національного банку України до пунтам обміну валют

Тепер за аналогією з банками небанківські фінансові установи повинні надавати інформацію про структуру власності і власників з істотною участю.

Підвищилися вимоги до мінімального розміру власного капіталу обмінників - не менше, ніж 20 млн гривень, якщо кількість структурних підрозділів не перевищує 100. Кожне додаткове збільшення їх кількості на 50 одиниць вимагає збільшення капіталу на 5 млн гривень.

Крім того, встановлені такі нові вимоги:

- наявність документа, яким установлено розмір авансу в готівковій іноземній валюті та гривнях s максимальна сума залишків в касі фінансової установи та пункті обміну валюти в готівковій іноземній валюті;

- наявність юридично оформленого документа, що підтверджує право власності на приміщення, в якому знаходиться відокремлений підрозділ, пункт обміну валюти фінансової установи або право оренди на це приміщення на строк не менше ніж один рік;

- закріплена необхідність наявності РРО (реєстраторів розрахункових операцій) в касі фінансової установи, його відокремлених підрозділах і пунктах обміну валюти, в яких проводиться обмін валют;

- розміщення інформації про встановлені курси обміну валют в мережі Інтернет;

- введена нова форма звітності для фінансових установ - звітна довідка про касові обороти за день і залишки цінностей;

- наявність охорони, відповідного сховища, встановлення системи відеоспостереження та обладнання робочих місць касирів огороджувальними конструкціями.

Також розширено перелік інформації, яка повинна розміщатися в касі фінансової установи в доступному для огляду клієнтами місці, а саме:

- наявність відповідного документа із зазначенням прізвища касового працівника, який допущений до здійснення валютно-обмінних операцій;

- інформація про місцезнаходження каси фінансової установи, їх відокремлених підрозділів;

- копія генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

Журнал НВ (№10)

Момент істини

Шість головних претендентів на президентське крісло відповіли НВ на сім запитань — політичних, світоглядних і особистих

Читати журнал українською

ТОП 3

Фінанси

Вчора, 09:30

thumb img
Що з курсом. Хто зупинив девальвацію гривні і який прогноз після виборів
6506
Фінанси

Вчора, 11:59

thumb img
Україні доведеться виплатити майже $16 млрд за зовнішнім боргом в 2019 році
973
Фінанси

Вчора, 14:11

thumb img
Проти податку на виведений капітал виступають старі іноземні інвестори, які качають гроші з України - Порошенко
871

Головне

Політика

Вчора, 21:28

thumb img
Зруйнувати "каральну систему". Айварас Абромавичус назвав головний принцип економічної програми Зеленського
Фінанси

Вчора, 09:30

thumb img
Що з курсом. Хто зупинив девальвацію гривні і який прогноз після виборів
Компанії/Ринки

Вчора, 12:13

thumb img
Pinterest офіційно подала заявку на IPO. Може залучити близько $1,5 млрд