Печерський суд витребував у СБУ і НАБУ звіти Kroll по ПриватБанку

27 жовтня 2020, 15:57

Суд задовольнив вимогу колишнього власника ПриватБанку Ігоря Коломойського і витребував у СБУ і НАБУ звіти детективного агентства Kroll.

Печерський райсуд Києва 22 жовтня задовольнив клопотання Ігоря Коломойського і зобов’язав СБУ та НАБУ надати звіти детективного агентства Kroll по криміналістичному аудиту ПриватБанку.

Відео дня

Про це пише видання Finbalance з посиланням на Єдиний держреєстр судових рішень.

Відзначається, що в ході судового процесу представники Нацбанку України і державного ПриватБанку відзначали, що звіт Kroll не стосується предмета і підстав позову. Також в НБУ і Приваті підкреслювали, що представники Ігоря Коломойського можуть самостійно звернутися до детективного агентству.

Аудит британського агентства Kroll охоплював 10 років діяльності банку. У звіті говориться зокрема, про тіньову банківську структуру всередині ПАТ ПриватБанк, фальсифікації даних про фінансовий стан і пов’язаних з відмиванням грошей осіб. Документ був представлений НБУ на початку 2018 року.

Раніше на вимогу Ігоря Коломойського суд вже витребував матеріали звіту в НБУ в квітні 2018 року, а також в травні 2020.

Нагадаємо, що в 2017 році НБУ найняв британське детективне агентство Kroll і консалтера AlixPartners для проведення forensic audit в ПриватБанку, який повинен визначити масштаб можливих зловживань.

Згідно зі звітом детективів компанії Kroll, в період за 10 років перед націоналізацією ПриватБанку завдано збиток в $5,5 млрд за допомогою тіньових схем відмивання коштів в інтересах колишніх бенефіціарів банку.

Центральним елементом організованої махінації з кредитним портфелем і виведенням коштів банку була тіньова банківська структура всередині ПриватБанку, до якої були залучені сотні співробітників банку. Вона створювала видимість звичайного клієнтського банку.

Редактор: Люба Балашова

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

Показати ще новини
Радіо НВ
X