Мережа компаній Оптіма. Мін'юст США розкрив схему відмивання грошей, виведених з ПриватБанку колишніми акціонерами
Мордехай Корф і Уріель Лейбер, партнери українських олігархів Коломойського і Боголюбова, створили у США мережу компаній для відмивання і інвестування виведених їх ПриватБанку коштів.
Про це йдеться в позовних документах Міністерства юстиції США проти Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, які детально розбирав НВ Бізнес.
Компанії, створені Корфом і Лейбером, найчастіше використовували у назві слово Оптима (Optima): Optima Ventures, Optima International, Optima Group
«Компанії сім'ї Оптима мають заплутану структуру власності, яка постійно змінювалася в міру створення нових організацій для переміщення грошей, маскування володіння активами і іншим чином відмивання коштів», — сказано в позові Мін'юста США.
Компанія Optima International була створена Корфом і Лейбером у 1994 році, згодом вони продали акції компанії і її «дочок» фірмам, які належать або контролюються Коломойським.
За даними Мін'юсту США, Корф і Лейбер використовували компанії групи Оптима для відмивання коштів та подальшого їх інвестування у США.
Як стверджується у поданих позовах, схема, в цілому, складалася з таких кроків:
— компанії Коломойського і Боголюбова отримували позики в ПриватБанку;
— ці кошти через ланцюжок компаній-пустушок переводилися у кіпрську філію ПриватБанку і потім надходили у США, де були інвестовані в нерухомість і металургію.
При цьому компанії, пов’язані з українськими олігархами, регулярно позичали кошти одна одній.
Як приклад Мін'юст США призводить угоду з надання позики компанією Optima Ventures металургійному заводу Warren Steel (штат Огайо). Згодом Warren Steel позичив кошти у іншої пов’язаної з Коломойським компанії Felman Trading Inc., щоб виплатити початкову позичку.
«Ці позики між організаціями на десятки мільйонів доларів були надані, не зважаючи, що надання позик іншим компаніям не було їхнім бізнесом», — сказано в документі.
Ще один приклад. У березні 2011 року чотири компанії, бенефіціаром яких був Ігор Коломойський (Марганецький ГЗК, Нікопольський, Запорізький і Стахановський заводи феросплавів) отримали в ПриватБанку позики на $187 млн. Протягом п’яти годин цю суму частинами перевели на рахунки семи кіпрських компаній, пов’язаних з Коломойським і Боголюбовим.
Згодом вони були перераховані компанії Optima Group. На ці кошти була придбана компанія CC Metals and Alloys у штаті Кентуккі - великий виробник і постачальник феросиліцію у США.
«Угоди дозволили Коломойському, Боголюбову, Корфу і Лейберу відмити гроші, сприяти триваючому незаконному привласненню коштів з ПриватБанку і замаскувати власність, характер і джерело коштів», — стверджує Мін'юст США.
За його даними, Корф і Лейбер зіграли вирішальну роль у схемі відмивання доходів від незаконної діяльності: вони безпосередньо взаємодіяли з менеджментом ПриватБанку, підтримували особисті відносини з його керівництвом, отримували особисту вигоду від цих угод.
«Корф і Лейбер зробили багато кроків, щоб приховати особистість і власність своїх „партнерів“, а також той факт, що гроші, які вони витратили під маркою Optima, спочатку надходили з кредитів ПриватБанку. Серед іншого, вони здійснювали швидкі перекази грошових коштів між організаціями, що не служили комерційній меті; використовували схожі назви організацій, які вводили в оману; використовували заплутану структуру власності своїх численних організацій, щоб приховати справжніх бенефіціарних власників активів; змінили структуру власності компаній Optima Family, оскільки дії Коломойського і Боголюбова в Україні стали надбанням громадськості», — стверджується у позові Мін'юсту США.
Як повідомлялося, 4 серпня агенти ФБР провели обшуки в офісі компанії Optima Management Group у Клівленді, штат Огайо.
Акціонерами компанії є Коломойський і Боголюбов, їх партнерами у США — Корф і Лейбер.
6 серпня Міністерство юстиції США заявило про те, що в Окружний суд США Південного округу Флориди подано два цивільних позови. У позовних заявах йдеться про те, що комерційна нерухомість Коломойського в Луїсвіллі (штат Кентуккі) і Далласі (штат Техас) була придбана за рахунок коштів, незаконно отриманих з ПриватБанку, і підлягає конфіскації на підставі порушення федерального законодавства США про боротьбу з відмиванням грошей.
«У позовах стверджується, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які володіли ПриватБанком, одним з найбільших банків України, привласнили та виманили з банку мільярди доларів. Обидва отримували шахрайські позики і кредитні лінії приблизно з 2008-го по 2016 рік, коли схема була розкрита, а банк був націоналізований Національним банком України. У позовах стверджується, що вони відмивали частину злочинних доходів через безліч банківських рахунків підставних компаній, перш за все у кіпрському відділенні ПриватБанку, після чого переводили кошти в Сполучені Штати», — йдеться у прес-релізі на сайті Мін'юсту США.
Сам Ігор Коломойський спростовує будь-які звинувачення у відмиванні коштів, виведених з ПриватБанку. «Це білий прозорий бізнес. Коли туди давали гроші, я прямо казав: це мої гроші, які я заробив. Частина з них була від продажу активів [російської металургійної і гірничодобувної групи зі штаб-квартирою в Лондоні] Євразу свого часу, в 2008 році. З того часу ми туди [у США] інвестуємо, але це ж не тільки нерухомість», — сказав він у інтерв'ю НВ.
Після висунення позову 6 серпня американським Мін'юстом Ігор Коломойський знову виступив із заявою, в якій заперечує всі звинувачення і наполягає, що всі інвестовані в США гроші зароблені їм в інших бізнесах і угодах, і не належать ПриватБанку.
