Конвертація коштів. НБУ оштрафував Мегабанк на 6,2 млн грн

1 березня 2019, 16:29

Національний банк України оштрафував Мегабанк на 6,2 млн грн за ризикову діяльність у сфері фінансового моніторингу.

"Вона полягає, зокрема, в проведенні банком фінансових операцій з видачі готівкових коштів групі фізичних осіб-клієнтів банку на загальну суму близько 211,8 млн грн, характер яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку. Ці кошти попередньо надходили на їх рахунки з рахунку юридичної особи-клієнта банку, як надання кредитів (кредити в межах суми від 4,2 до 10,3 млн грн)", - розповіли в Нацбанку.

Відео дня

При цьому реальних доходів цих фізичних осіб було недостатньо для погашення відповідних кредитів. Їх виплачували дві юридичні особи-клієнти банку, щодо яких наявні ознаки фіктивності.

Мегабанк був створений у 1990 році. Його основним акціонером є Віктор Суботін (60,89%). По 15% належить Європейському банку реконструкції та розвитку і Німецькому банку розвитку KfW. Ще 6,02% - Міжнародній фінансовій корпорації (IFC).

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

Показати ще новини
Радіо НВ
X