Збережи, щоб не ошукали. В Україні лише за квартал виявили 40 сумнівних фінансових проєктів — повний перелік

20 січня 2021, 19:46

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку за останній квартал 2020 року виявила 40 сумнівних фінансових проєктів, які мають на меті незаконне заволодіння коштами громадян.

«В рамках систематичного моніторингу сумнівних фінансових проєктів (скам-проекти) НКЦПФР за останній квартал 2020 року було виявлено 40 проєктів, які пропонують фінансові послуги громадянам, з метою подальшого незаконного заволодіння коштами», — сказано у повідомленні Комісії.

Відео дня

У НКЦПФР зазначили, що цей перелік включає:

— проєкти, які нібито працюють на ринку Форекс або з іншими фінансовими активами;

— проєкти, які вводять в оману громадян під виглядом співпраці з міжнародними фінансовими інвестиційними компаніями;

— проєкти, які діють по вже знайомому українцям механізму надання надвеликого відсотка кешбеку під виданими подарункових сертифікатів (наприклад, сумнозвісний B2Bjewelry).

«Такі особи представляються потенційним жертвам як відомі та успішні фінансові компанії, які начебто мають великий досвід у сфері інвестицій та відмінну ділову репутацію з головними офісами в міжнародних фінансових столицях світу. Деякі компанії мають або удають, що мають реєстрацію та юридичну адресу в містах України. Щодо таких компаній НКЦПФР додатково повідомить правоохоронні органи», — застерегли у Комісії.

Також у НКЦПФР додали, що триває робота над законопроєктом, який посилить боротьбу зі зловживанням на ринках капіталу та дасть можливість більш ефективно запобігати, упереджувати діям осіб, що завдають шкоду громадянам.

Повний перелік сумнівних проєктів (близько 60) можна знайти на офіційному сайті Комісії за посиланням.

Рекомендації Комісії щодо ознак фіктивності фінансового проєкту розміщені тут.

Перелік скам-проєктів, виявлених Комісією у IV кварталі 2020 року:

WECAUTO

https://wecauto.com/

Autoline Invest Group

https://autoline.group/

QubitTech

https://www.qubittech.ai/

Ronex

https://ronex.io/

LIBRA CAPITAL

https://libra-capital.io/

NordFX

https://nordfx.com/

UNITED TRADERS

https://unitedtraders.com/

PocketOption

https://pocketoption.com/

FiNMAX

https://finmaxbo.com/

binarium

https://binarium.com/

eXcentral

https://excentral-int.com/

Milton Markets

https://miltonmarkets.com/

Trading Technologies

https://www.tradingtechnologies.com/

Maxwell

https://maxwell.fm/

FRESHFOREX

https://freshfx.org/

New Rich Markets

https://www.newrichmarkets.io/?lang=ru

Vlom

https://ru.vlom.com/

Amerom

https://amerom.de/

UFT Group

https://uftgroup.vip/?lang=ru

MIDAS GOLDSMITH

https://midasgoldsmith.org/

Sincere Systems

https://sincere.systems/ru/

24option

https://www.24option.com/international/ru/

RWB Group

https://rwb-gr.com/

MC QUICK SALE

https://msquicksale.com/

Ctrust

https://ctrust.co/

eSMP

https://e-smp.com/

Avalon Technologies

https://avalon.ltd

Quick E-Tools

https://quicketools.com/

TDI Partners

https://tdipartners.com

VMC Global

https://vmc-global.com

FT-TRADERS

https://ft-traders.com

OM-m

https://o-m-m.net/#/

MRG-SS

https://mrg-ss.com/

CONVENTUS GROUP

http://www.conventusgroup.com

poster
Дайджест головних новин
Безкоштовна email-розсилка лише відбірних матеріалів від редакторів НВ
Розсилка відправляється з понеділка по п'ятницю

ASO Partners

https://asopartners.com

A-T-em broker

https://a-t-em.com

STADLER INVESMENT GROUP

https://stadler.ua/ru/

STADLER Investment

https://invest.stadler.ua/

MIYA HOLDING

https://miya.holdings/

Atiora

http://atiora.com/ru/

Показати ще новини
Радіо НВ
X