Колишні власники ПриватБанку використовували рахунок в американській філії Deutsche Bank для відмивання грошей — Forensic News

17 вересня 2020, 11:22

Як стало відомо виданню Forensic News колишні власники ПриватБанку для покупки нерухомості в США використовували рахунок в американській філії Deutsche Bank

Філія Deutsche Bank в Сполучених Штатах знаходиться під все більш пильною увагою через свої тісні відносини з українським ПриватБанком, колишні власники якого, за твердженнями Міністерства юстиції США, відмивали мільярди через нерухомість в США. Про це повідомляє видання Forensic News, посилаючись на отримані в ході журналістського розслідування документи і інтерв'ю з людьми, знайомими з цим питанням.

Відео дня

За даними видання, філія німецького банку Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) в Нью-Йорку мала серйозні відносини з ПриватБанком в той час, коли українські олігархи-власники банку крали і відмивали величезні суми грошей в США.

Банківські записи за 2013 рік, надані виключно для Forensic News Велом Брексмітом, сином високопоставленого керівника Deutsche Bank, який покінчив з собою в 2014 році, показують, що ПриватБанк мав принаймні чотири міжбанківських рахунку в DBTCA з чотирьох різних юрисдикцій — України, Кіпр, Латвія і Швейцарія.

В цілому, у ПриватБанку було більше $ 198 млн готівкою на чотирьох рахунках в DBTCA, і офіційні особи заявили, що це таке «управління грошовими коштами», при якому ПриватБанк може конвертувати свої готівкові гроші в долар США для виплати в юрисдикціях, де долар є основною валютою.

Дані, що свідчать про відносини ПриватБанку з DBTCA, було докладено до електронного листа, відправленого в жовтні 2013 року Біллу Брексміту, нині покійному керівникові DBTCA. До додатку був прикладений «Звіт про порушення» — документ, який запускається банком, коли його кошти, необхідні для фінансування відтоку грошових коштів, нижче очікуваної суми. Вел Брексміт виявив звіт про злом в схованці документів, що належать його батькові після його смерті.

У звіті про порушення відображені всі зобов’язання банку перед іншими банками та корпораціями, список яких включає понад 3300 організацій. Однак більшість «зобов'язань» зазначено як зобов’язання, але насправді це грошові депозити організації на їх рахунках в DBTCA.

«Такі залишки грошових коштів відображаються як зобов’язання в балансі, оскільки це приписує право власності на ці кошти клієнту. Такі зобов’язання представляють собою грошові депозити, а не позики », — сказав Forensic News представник Deutsche Bank.

Згідно зі звітом про порушення, представленому нижче, одна тільки кіпрська філія ПриватБанку стала 12-ю за величиною депозитарієм DBTCA в іноземній валюті.

Forensic News

Отчет о нарушении прав Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) за 2013 год, показывающий большой счет ПриватБанка.

Фото: Forensic News

Forensic News конвертувала перерахований грошовий депозит в розмірі 111 138 867 євро в долари США, використовуючи курс конвертації станом на 18 жовтня 2013 року, і становила 152 115 767 доларів.

Три інших філії рахунків ПриватБанку в DBTCA і суми їх грошових внесків показані нижче.

Нагадаємо, що згідно з інформацією Міністерства юстиції США і цивільним позовом в Делавері, поданим проти двох олігархів і їх спільників, Коломойський і Боголюбов викачали мільярди з власного банку, беручи гроші у банку і рідко їх повертаючи. Вони видавали кредити компаніям, що знаходяться під їх контролем, а коли наступали терміни погашення позик, вони використовували інші позики для виплати існуючих кредитів. Це був банківський еквівалент фінансової піраміди.

poster
Дайджест головних новин
Безкоштовна email-розсилка лише відбірних матеріалів від редакторів НВ
Розсилка відправляється з понеділка по п'ятницю

На початку серпня ФБР провело обшук в офісах компанії з нерухомості у Майамі і Клівленді, яку використовував Коломойський. Компанія Optima Management Group протягом декількох років за останнє десятиліття здійснювала покупки в Огайо, Техасі і Кентуккі. У якийсь момент Optima Management Group була найбільшим власником комерційної нерухомості у Клівленді.

Deutsche Bank і його філія в Нью-Йорку DBTCA вже давно стикаються з штрафами за свою слабку протидію відмиванню грошей, особливо з російськими та українськими клієнтами.

Минулого тижня DBTCA заплатила Міністерству фінансів більш 580 000 доларів за порушення санкцій проти Росії, введених Україною. DBTCA оформляла закупівлю палива у кіпрської компанії, яка була внесена до списку санкцій Росії урядом США. Окремо DBTCA був оштрафований за обробку платежів від російського банку, внесеного до списку санкцій після вторгнення країни і анексії Криму.

На початку 2017 року на DBTCA було накладено великий штраф у розмірі $ 425 млн за те, що було визначено як одна з найбільших операцій з відмивання грошей в Росії в сучасній історії. Банк дозволив російським громадянам здійснити схему відмивання грошей на суму понад $ 10 млрд зі свого московського відділення, в результаті чого російські гроші переводилися в Лондон і США.

Пізніше в 2017 році Deutsche Bank був знову оштрафований — на цей раз на $ 41 млн — за нездатність перевірити мільярди підозрілих грошових переказів через DBTCA.

Зовсім недавно DBTCA був оштрафований на $ 150 млн за відносини з засудженим сексуальним злочинцем і передбачуваним насильником дітей Джеффрі Епштейном, а також за відносини з неіснуючим банком FBME зі штаб-квартирою на Кіпрі і в Танзанії і Danske Bank в Естонії. Деяка підозріла активність в акаунті Епштейна пов’язана з платежами російським моделям. Що стосується Danske Bank, DBTCA випустив з уваги «великі суми грошей, що переміщуються від імені російських олігархів».

У структурі Deutsche Bank в цілому DBTCA грає невелику роль. Відповідно до внутрішнього документа, в США DBTCA становить всього 22% активів Deutsche Bank. Переважна частина бізнесу банку в США здійснюється через іншу філію — Deutsche Bank Securities Inc. (DBSI).

Forensic News розслідує DBTCA щодо його відносин з Дональдом Трампом. Банк позичив Трампу сотні мільйонів доларів на придбання декількох об'єктів нерухомості, в той час як ніякий інший банк не став би позичати забудовнику, який багаторазово збанкрутував. За оцінками, компанії, контрольовані Трампом і його зятем Джаредом Кушнером, разом складають 1,6−1,7% всього портфеля DBTCA.

Показати ще новини
Радіо НВ
X