Виведення грошей із ПриватБанку: Мін'юст США вимагає конфіскації $6 млн від продажу нерухомості в Далласі
США направили до Окружного суду США Південного округу Флориди цивільний позов про конфіскацію понад $6 млн, отриманих від продажу комерційної нерухомості в Далласі (штат Техас), яка, ймовірно, утримувалась за виведені з ПриватБанку гроші.
Про це повідомляє сайт Мін'юсту США.
Цей цивільний позов про конфіскацію є четвертим подібним позовом, поданим у зв’язку з ймовірним відмиванням у США грошей, виведених з українського ПриватБанку його ексвласниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим. Зокрема, у серпні 2020 року США подали два позови про конфіскацію комерційної нерухомості в Далласі та Луїсвіллі (Кентуккі), а в грудні 2020 року — про конфіскацію нерухомості в Клівленді, штат Огайо.
«У чотирьох позовах стверджується, що Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, які володіли ПриватБанком, одним із найбільших банків України, привласнили та вкрали у банку мільярди доларів. Ці двоє, ймовірно, отримували шахрайські кредити та кредитні лінії приблизно з 2008 по 2016 рік, коли схема була розкрита і банк був націоналізований Національним банком України. У позовах стверджується, що вони відмивали частину злочинних доходів, використовуючи безліч банківських рахунків підставних компаній, переважно в кіпрській філії ПриватБанку, перш ніж переказати кошти до Сполучених Штатів», — йдеться у повідомленні.
Як стверджує Мінюст США, Соратниками Коломойського та Боголюбова були Мордехай Корф та Уріель Лейбер, які створили мережу юридичних осіб, у назвах яких зазвичай було слово Optima, для подальшого відмивання незаконно привласнених коштів.
Вони придбали нерухомість та підприємства по всій країні на сотні мільйонів доларів, у тому числі комерційні будівлі Stemmons Towers у Далласі, будівлю 55 Public Square у Клівленді та PNC Plaza у Луїсвіллі, а також офісну нерухомість у Далласі, відому як колишня штаб-квартира CompuCom.
«В останньому позові стверджується, що кілька компаній Optima, у тому числі Optima Ventures LLC, Optima 7171 LLC та Optima Stemmons LLC, використали прибуток від будівлі CompuCom Campus, яка спочатку була придбана на виведені з ПриватБанку кошти, для оплати покращення та обслуговування Stemmons Towers », — пояснили у Мін'юсті.
Optima Stemmons продала Stemmons Towers у 2019 році. Згідно з угодою, покупець винен понад $6 млн основної суми та відсотків спеціально створеній компанії, що належить Optima Ventures, під назвою 87STE LLC. США хочуть конфіскувати ці гроші.
Нагадаємо, що в травні минулого року ПриватБанк подав позов до Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова в Канцелярський суд штату Делавер. ПриватБанк звинувачує їх у відмиванні $622,8 млн, які були видані банком у вигляді кредитів пов’язаним з попередніми власниками компаніям, але потім були використані іншими компаніями на придбання для них активів у США. Йдеться про феросплавні і металургійні заводи, комерційну нерухомість і готелі. Одна з компаній, Optima Ventures, стала найбільшим власником комерційної нерухомості в американському Клівленді. Найбільше майна у Коломойського і Боголюбова ПриватБанк виявив у штатах Огайо, Іллінойс і Техас.
Юристи ПриватБанку повідомили також, що з січня 2006-го по грудень 2016 року загальний рух коштів (кредитів) за рахунками кінцевих бенефіціарів власників у кіпрської філії ПриватБанку, які використовували для відмивання коштів, становив $470 млрд, що приблизно вдвічі перевищує валовий внутрішній продукт Кіпру за той же період.
