Головне про підозрілі гроші Фірташа, Коломойського, Клюєва, Януковича і Ко з витоку даних фінрозвідки США

21 вересня 2020, 18:10
НВ Преміум

В розпорядженні журналістів опинилися дані підрозділу Мінфіну США з боротьби з відмиванням грошей, які містять інформацію про підозрілі перекази на загальну суму понад $2 трлн. У документах згадуються Ахметов, Коломойський, Фірташ, Янукович, Курченко, Клюєв, Тимошенко та інші.

Американське видання BuzzFeed більше року тому отримало доступ до масиву документів Мережі з боротьби з фінансовими злочинами (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN). Це бюро Мінфіну США, яке відстежує підозрілі фінансові операції. Воно отримує дані про підозрілі транзакції американських банків, а також зарубіжних, у яких є кореспондентські рахунки в банках США (такі рахунки банк повинен мати для того, щоб проводити транзакції в американській валюті).

Відео дня

До рук журналістів потрапило понад 2100 таких звітів про підозрілі операції (suspicious activity reports, SAR), які налічують близько 22 тис. сторінок. У FinCEN їх відправляють самі банки. Видання підкреслює, що ці документи можуть використовуватися в розслідуваннях, але самі собою не є доказами злочинів.

BuzzFeed поділився доступом до даних FinCEN з колегами з Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) і журналістами з 88 країн світу. Вони проаналізували документи, в яких згадуються близько 170 країн і територій, і в неділю, 20 вересня, почали публікувати свої розслідування. Матеріали будуть продовжувати виходити в найближчі кілька тижнів.

Примітно, що в цьому грандіозному скандалі засвітилися найбільші банки світу.

Дані, зокрема, проливають світло на те, як українські олігархи і топ-чиновники виводять корупційні гроші з країни. НВ Бізнес вибрав головне з уже опублікованого — про мільярди Фірташа, виплати Полу Манафорту, контрабанду зброї, виведення грошей зі згодом націоналізованого ПриватБанку і ліквідовуваного банку Надра.

Показати ще новини
Радіо НВ
X