ЄС посилив боротьбу з відмиванням грошей
ЄС затвердив нові правила боротьби з фінансуванням тероризму
Європейський Союз змінив правила боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Нова директива дозволить припиняти злочинне фінансування, не заважаючи нормальному функціонуванню платіжних систем.
Про це повідомив міністр фінансів Болгарії Владислав Горанов, який в цьому півріччі є головою Ради ЄС.
"Нові правила відповідають потребам в підвищенні безпеки в Європі шляхом подальшого усунення коштів, доступних терористам. Вони дозволять нам руйнувати злочинні мережі без шкоди для основних прав і економічних свобод", - мказал Горанов, цитує його Интерфакс.
Нова директива вносить поправки до директиви 2015/849 і є частиною плану дій, прийнятого в 2016 році після хвилі терактів в Європі.
Основні поправки до директиви 2015/849 включають в себе розширення доступу до інформації про вигодоодержувача власності, посилення прозорості власності компаній і трастів, усунення ризиків, пов'язаних з передплаченими банківськими картами і віртуальними валютами, співпрацю між органами фінансової розвідки, вдосконалення контролю транзакцій за участю третіх країн з високим рівнем ризику.
Нагадаємо, раніше ЄС посилив контроль над криптовалютами. За підрахунками Європолу, приблизно 3-4% з 100 млрд фунтів стерлінгів від незаконних доходів в Європі відмиваються саме за рахунок криптовалют.
