Фінмоніторинг. Айбокс Банк оскаржить штраф Нацбанку на 10 млн грн через суд

Айбокс Банк та Леогеймінг Пей через суд заперечують штрафи Національного банку України на 10 млн грн та 549 100 грн. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Так, у вересні регулятор повідомив, що АТ Айбокс Банк отримав письмове попередження через порушення фінмоніторингу та закону про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Читайте також:

Нацбанк оштрафував Айбокс банк майже на півмільйона гривень

Компанії виписали штраф на суму 10 млн грн за порушення того ж закону — банк не виконував належної перевірки нових та чинних клієнтів.

Леогеймінг Пей отримав свій штраф через порушення цього ж закону, але в частині неналежного управління ризиками. Компанія також одержала письмове попередження.

У НБУ заявили, що захищатимуть правомірність зазначених рішень у суді.