Фактичний контролер Банку Січ Горбуненко хоче стати його офіційним власником — Рожкова

Про це перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова розповіла в інтерв'ю виданню Finclub.

«Ми його визнали опосередковано контролером банку. Горбуненко протягом року неофіційно говорив, що хоче придбати частку в Банку Січ. Я йому сказала, що є процедура: будь ласка, звертайтеся офіційно, будемо розглядати. Звернень не було, але в банк зайшли клієнти, які пов’язані з паном Горбуненком, і його компанії. І обсяги операцій цих клієнтів є досить істотними для цього банку. Тому ми його визнали особою, що здійснює вирішальний вплив на банк. Реакція була швидкою. Пан Горбуненко приїхав і заявив, що знаходиться в переговорах і хоче придбати акції цього банку. Ми поговорили, нагадали про наші процедури, серед яких підтвердження джерел, капітал, бізнес-план», — розповіла вона.

Рожкова додала, що в кінці 2019 року Горбуненко подав у НБУ пакет на узгодження придбання істотної участі в банку. За результатами розгляду пакета Нацбанк прийме рішення. До цього моменту рішення про визнання Горбуненка контролером банку залишиться в силі, зазначила Рожкова.

«Після ухвалення нами рішення по цьому банку ми побачили, що пов’язані з ним особи почали скорочувати свою присутність в банку. Додатково Банк Січ переобрав наглядову раду, в результаті чого представники Горбуненка складають в ньому меншість», — сказала перший заступник глави Нацбанку.

Банк Січ заснований в 2011 році. У листопаді минулого року він оголосив, що змінює назву на Пауер Банк. Фактичними акціонерами АТ Банк Січ є Олег Баланда (55,615%), Валерій Раздорожний (31,016%), Андрій Мельник (9,6257%) і Олег Губанов (3,7433%). 1 листопада 2019 року в НБУ заявили, що хоча Горбуненко формально не володіє акціями Банку Січ, але має можливість здійснювати вирішальний вплив на його управління та діяльність. Оскільки володіння істотною участю в банку без отримання згоди Національного банку не допускається, регулятор попередив, що може застосувати заходи впливу.

Горбуненко в 2004—2009 роках був головою правління Родовід Банку. У грудні 2017 року Нацбанк прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії цього банку і його ліквідацію.

Горбуненко є формальним власником компанії Raga Establishment Limited, з якою СКМ Ріната Ахметова судилася в Лондонському суді, звинувачуючи в невиконанні обов’язкових умов приватизаційного договору Укртелекому від 2011 року. Raga Establishment Limited пов’язують з олігархом Дмитром Фірташем, оскільки він кредитував цю компанію.