Понад $750 млн. Стільки Deutsche Bank переказав коштів у бізнес-інтересах Коломойського і Ко у США — ICIJ

23 вересня 2020, 08:00

Журналісти International Consortium of Investigative Journalists з’ясували, скільки коштів колишні власники ПриватБанку вивели в США через Deutsche Bank

Як показує розслідування, проведене International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), Deutsche Bank зіграв ключову роль у схемі з відмивання грошей, виведених колишніми власниками з ПриватБанку, перевівши більш ніж $750 млн у бізнес-інтересах Коломойського в США.

Відео дня

«Понад десять років Коломойський викачував мільярди доларів з ПриватБанку, найбільшої фінансової установи України, співвласником якого він був, в зухвалій схемі відмивання грошей, відмиваючи гроші через мережу компаній по всьому світу, як стверджують федеральні прокурори США», — йдеться в матеріалі ICIJ. — Злочинці і інші особи, які намагаються приховати незаконні гроші в США, часто вкладають їх в блискучі висотки в Нью-Йорку або використовують їх для покупки іграшок мільярдерів, таких як яхти і дорогі прикраси. Коломойський, який зіграв другорядну роль у драмі про імпічмент Дональда Трампа, мав на увазі інший приз: нерухомість в самому серці Америки".

Більше десяти років Коломойський і його соратники таємно створювали імперію нерухомості, купивши щонайменше 22 об'єкти, включаючи хмарочос в Клівленді зі склепінчастими стелями, в якому було одне з найбільших банківських вестибюлів в світі, будівля Motorola з віконницями, що піднімається над полями ферми північного Іллінойсу і колишньої штаб-квартири Mary Kay Cosmetics в Далласі.

Як з’ясував ICIJ, Коломойський і його соратники залишили за собою слід з порожніх забитих будівель, несплачених податків на власність, небезпечних виробничих умов, безробітних і щонайменше чотирьох сталеливарних заводів, які оголосили про банкрутство.

«Закони вимагають, щоб банки були насторожі на випадок відмивання грошей, особливо коли гроші проходять через юрисдикції з високим рівнем ризику, такі як Україна і Карибський басейн», — вказується у матеріалі.

Проте, ICIJ виявив, що за шість років Deutsche Bank переказав не менш ніж 490 млн з компаній, створених на Британських Віргінських островах, таємно під контролем Коломойського і ділового партнера Геннадія Боголюбова, в компанії в Делавері - одному з найбільших світових притулків для фінансової секретності. Велика частина грошей була витрачена на придбання нерухомості на Середньому Заході.

Ще $268 млн пройшли через Deutsche в інші компанії, контрольовані цими людьми і їх партнерами в США, як з’ясував ICIJ. Перекази відбувалися з 2007 по 2013 рік.

Deutsche зупинився тільки тоді, коли Коломойський і його соратники припинили свої покупки.

Експерти з відмивання грошей стверджують, що банк не дотримувався основних правил, таких як відмова у переказі або відмова від клієнта.

«Це безглузде ігнорування того, що повинен робити банк», — сказав Томас Крил журналістам ICIJ, судовий бухгалтер з Чикаго, який допомагав Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй і збройним силам США в розслідуванні випадків відмивання грошей. «Вони дивилися на сотні мільйонів доларів. Банк був схожий на машину для втечі під час пограбування».

poster
Дайджест головних новин
Безкоштовна email-розсилка лише відбірних матеріалів від редакторів NV
Розсилка відправляється з понеділка по п'ятницю

Розслідування ICIJ базується на сотнях конфіденційних документів ПриватБанку, включаючи аудит його проблемних фінансів, які вперше показують, як гроші таємно переміщалися по всьому світу. Він також заснований на витоку понад 2100 звітів про підозрілу діяльність, отриманих BuzzFeed News і переданих ICIJ, відомих як FinCEN Files, разом із судовими протоколами і десятками інтерв'ю.

Deutsche Bank заплатив сотні мільйонів доларів штрафів за останні три роки за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей в США, включно з переказом підозрілих платежів для засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Deutsche Bank відмовився відповідати на письмові запитання ICIJ про угоди за участю Коломойського або його компаній, заявивши, що згідно із законом йому заборонено говорити про клієнтів або будь-які перекази, які він міг здійснити.

Банк заявив, що визнав «минулі слабкості» і «зробив уроки зі своїх помилок», і що він вирішив багато з проблем, які були висловлені щодо цієї установи.

Показати ще новини
Радіо NV
X