Шахраї не сплять. В Україні створили компанію-клон Фонду гарантування вкладів
В Україні створено фінансову компанію, яка фактично дублює назву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, проте не має до нього жодного відношення.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб заявив, що не має жодного відношення до діяльності ТОВ Фінансова компанія Фонд гарантування вкладів (зареєстрована 25 березня 2021, код ЄДРПОУ 44085785).
«Закликаємо усіх бути уважними при укладенні різного роду угод із вказаною фінкомпанією. У свою чергу Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уже звернувся до правоохоронних органів, зокрема до Національної поліції, з проханням вивчити діяльність компанії-тезки та вжити відповідних заходів з метою запобігання вчиненню можливих шахрайських дій», — сказано у заяві ФГВФО.
У Фонді також зазначили, що з відкритих даних відомо, що ТОВ ФК Фонд гарантування вкладів до видів своєї діяльності, крім «будівництво житлових і нежитлових будівель», віднесло, зокрема, і «інші види грошового посередництва», «інші види кредитування», «надання інших фінансових послуг».
«Спорідненість сфер діяльності та схожість назв можуть вводити в оману клієнтів фінкомпанії. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб направив лист-звернення до компанії-двійника з вимогою змінити назву, а також до Міністерства юстиції із запитом вивчити правомірність проведення реєстраційних дій щодо компанії», — заявили у ФГВФО, додавши, що залишають за собою право звернення до суду.
«Показово, що серед засновників фінкомпанії є колишні недобросовісні позичальники одного з банків, що ліквідуються. Термін прострочки за договорами яких, на момент продажу, становив близько 10 років», — додали у Фонді.
Раніше повідомлялося, що шахраї створили сайт-клон ПриватБанку для видурювання коштів.
Також повідомлялося, що Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку викрила шість нових шахрайських фінансових проектів.
