Справа на $250 млн. СБУ заявила про блокування фінансової піраміди із 600 тисячами вкладників

27 серпня 2020, 16:40

В СБУ не називають, діяльність якої саме піраміди було заблоковано, проте за низкою ознак йдеться про компанію B2B Jewelry.

За повідомленням спецслужби, оперативники встановили, що вкладниками «піраміди» стали понад 600 тис. громадян. Орієнтовний обсяг коштів, привласнених та легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить понад $250 млн.

Відео дня

У СБУ не називають, про яку саме піраміду йдеться, проте за рядом ознак мова йде про компанію B2B Jewelry. Зокрема, на опублікованих СБУ фотографіях можна розрізнити магазин ювелірних виробів і якісь папери, що нагадують «сертифікати» B2B Jewelry.

СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ

Водночас у київському офісі компанії цю інформацію кореспонденту НВ Бізнес телефоном спростували, заявивши, що робота не припинялася, і про дії СБУ їм нічого не відомо.

«Співробітники СБ України задокументували, що до організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, задіяно більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб», — сказано у повідомленні спецслужби.

Як стверджують у СБУ, за період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад $100 тис. кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.

«27 серпня у межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи», — сказано у повідомленні.

Наразі приймається рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами) та ч. 3 ст. 209 (відмивання доходів) Кримінального кодексу України.

Зазначимо, що з березня 2020 року на сайті B2B Jewelry перестав оновлюватися розділ з новинами про виплати бонусів.

10 серпня Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку опублікувала перелік потенційно фіктивних фінансових проєктів, до якого потрапила і B2B Jewelry.

Зокрема, про цю компанію було сказано наступне: «Даний проєкт пропонує громадянам придбання ювелірних виробів та подарункових сертифікатів, за якими нараховуються надвисокі відсотки інвестиційного прибутку. При цьому на подарунковому сертифікаті відсутні будь-які реквізити особи, що її видала. Безпосередньо B2B Jewelry не є назвою конкретної юридичної особи, отже відсутні чітко визначені відповідальні особи щодо зобов’язань за залученими коштами від громадян України. Крім того, майже всі транзакції в магазинах B2B Jewelry здійснюються у готівковій формі, що не дає змоги встановити зв’язки з реальними бенефіціарами проєкту».

Показати ще новини
Радіо НВ
X