ДФС підозрює екскерівника одного з банків у розтраті майже півмільярда гривень, він у міжнародному розшуку

30 липня 2021, 10:49

Державна фіскальна служба викрила службових осіб комерційного банку, які за попередньою змовою у 2014 році розтратили 476,7 млн грн коштів цього банку через кредитування підконтрольних фіктивних компаній.

Про це йдеться на сторінці ДФС у Facebook.

«Згодом частину коштів — 174,5 млн грн було легалізовано, погасивши кредити інших підконтрольних фіктивних підприємств», — пояснили в ДФС.

Відео дня

Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання Офісу Генерального прокурора та надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування проти колишнього керівника банку, підозрюваного у розтраті коштів установи та їх легалізації (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України). Ексбанкіра оголошено у міжнародний розшук.

Назву банку в ДФС не повідомили.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

Показати ще новини
Радіо НВ
X