Відмивав гроші Путіна та ФСБ. Danske Bank заплатить $413 млн за згодою з американським регулятором

14 грудня 2022, 15:42
Danske Bank доведеться заплатити $413 млн для врегулювання претензій з боку американського регулятора (Фото:Jacob Gronholt-Pedersen / Reuters)

Danske Bank доведеться заплатити $413 млн для врегулювання претензій з боку американського регулятора (Фото:Jacob Gronholt-Pedersen / Reuters)

Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) США звинуватила в шахрайстві Danske Bank, найбільший банк Данії, у зв’язку зі справою про відмивання грошей у його естонській філії.

«Danske Bank, купуючи естонський бізнес у 2007 році, знав чи повинен був знати, що значну частину його клієнтів було залучено до операцій, які, з високою ймовірністю, могли бути пов’язані з відмиванням грошей, і що його внутрішні процедури управління ризиками були недостатніми для запобігання подібній активності», — йдеться у заяві SEC.

Відео дня

Для врегулювання претензій SEC банку доведеться сплатити $413 млн.

За даними SEC, у період з 2009 по 2016 рік клієнти з високим рівнем ризику, які не були громадянами Естонії, використовували сервіси Danske Bank для проведення підозрілих транзакцій на мільярди доларів через США та інші країни. Ці клієнти забезпечували 99% прибутків естонського підрозділу Danske Bank.

Данський банк знав про ці транзакції, проте робив неправдиві заяви у публічній звітності та приховував інформацію, стверджуючи, що дотримується всіх регулятивних вимог, йдеться у заяві американського регулятора.

Загалом Danske Bank виплатить понад $2 млрд для врегулювання претензій американської та данської влади.

Як повідомлялося, за даними Центру розслідування корупції та організованої злочинності ( OCCRP) члени родини Володимира Путіна та російська ФСБ до 2013 року відмивали величезні суми грошей через естонську філію Danske Bank .

Показати ще новини
Радіо NV
X