Секрети Credit Suisse. Журналісти отримали дані про клієнтів одного з найбільших банків Швейцарії, серед них — Коломойський і Ахметов

21 лютого 2022, 00:37

Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) у неділю, 20 лютого, опублікував першу частину розслідування Секрети Credit Suisse про клієнтів одного з найбільших банків Швейцарії, серед яких є українці. Воно ґрунтується на витоку даних про їхні банківські рахунки.

Архів з інформацією німецькій газеті Süddeutsche Zeitung передало анонімне джерело, а витік даних про клієнтів Credit Suisse досліджували 163 журналісти в 39 країнах світу. Ідеться про більш ніж 18 тисяч рахунків, загальна сума коштів на яких перевищила $100 тисяч.

Відео дня

У неділю, 20 лютого, першу частину розслідування опублікували впливові видання The Guardian та The New York Times, від України до аналізу даних долучилися журналісти Слідства.Інфо.

Як пише британська газета, серед клієнтів банку — очільники країн, ті, хто причетні до тортур та торгівлі наркотиками, відмивання грошей, корупції та інших серйозних злочинів. Там наголосили, що дані допомогли з’ясувати, як Credit Suisse неодноразово відкривав чи підтримував банківські рахунки для широкого кола клієнтів із високим ризиком з усього світу. Ідеться про корупційні схеми політиків і чиновників з України, Єгипту, Таїланду та інших країн, а також сімʼї президентів Казахстану, Азербайджану тощо.

Дані охоплюють рахунки, які були відкриті з 1940-х до 2010-х, але не поточні операції банку. У Credit Suisse заявили, що суворі закони Швейцарії про банківську таємницю не дозволяють коментувати претензії, що стосуються окремих клієнтів. Також там відкинули звинувачення та висновки журналістів щодо ділової практики банку, заявивши, що вони ґрунтуються на «вибірковій інформації, вирваній з контексту».

Що дізналися про українців

Загалом у даних Credit Suisse — 2,5 тисячі українців. За даними Слідство.Інфо, до переліку потрапили рахунки олігархів Ігоря Коломойського та Ріната Ахметова, бізнесмена Павла Фукса, ексголови Фіскальної служби Романа Насірова, ексголови Служби безпеки України Валерія Хорошковського, бізнесменів Олега Бахматюка та Ореста Фірманюка та колишнього премʼєр-міністра Павла Лазаренка.

Рахунки Ахметова повʼязані із топменеджерами компанії його бізнес-групи SCM. Загалом журналісти виявили у них більше 50 банківських рахунків, баланс на одному з яких сягав 497 мільйонів франків у 2016 році. Адвокати SCM заявили, що вони безпосередньо повʼязані із бізнесом, і пояснили: SCM «проганяє» через усі свої рахунки в різних банках понад $100 мільйонів, тому наявність рахунків у Credit Suisse не є дивною.

Ігор Коломойський мав рахунок на своє ім'я, на якому було на понад 27 мільйонів швейцарських франків і рахунок на імена його матері, дружини та дочки (у 2007 році баланс становив понад 3 мільярди франків). Олігарх пояснив їх продажем акцій компанії Evraz, але заявив, що кошти були на рахунку іншого банку, який купив Credit Suisse. За його словами, зрештою ці гроші перевели до кіпрської філії ПриватБанку.

Фукс, який перебуває під санкціями РНБО, згідно із документами, став клієнтом Credit Suisse у 2014 році. Вже через рік його рахунок налічував 17 мільйонів ​​франків. Фукс не відповів на запит журналістів і не пояснив походження грошей.

poster
Дайджест головних новин
Безкоштовна email-розсилка лише відбірних матеріалів від редакторів NV
Розсилка відправляється з понеділка по п'ятницю

Також, згідно з даними SuisseSecrets, підсанкційний закарпатський бізнесмен Орест Фірманюк, який потрапив під обмеження РНБО як однин із ТОП-10 контрабандистів України, мав аккаунт у Credit Suisse з 2011-го. Станом на 2015 рік на його рахунку було понад 60 тис франків. Він заявив, що не має такої суми.

Роман Насіров, якого звинувачували в завданні збитків Україні на 2 мільярди гривень, мав у швейцарському банку рахунок на 699 ​​тисяч франків. Ці гроші у нього зʼявилися протягом кількох місяців у 2010 році. Коли відкрили рахунок, він працював у компанії Renaissance Capital.

Валерій Хорошковський відкрив рахунки в Credit Suisse у 2004, 2006 і 2007 роках. На одному з них був щонайменше мільярд франків, коли ексглава СБУ закінчив роботу в компанії Evraz-Group і став заступником секретаря РНБО, з’ясували журналісти. Один з рахунків у нього був і під час вступу на посаду голови СБУ.

Лазаренко, якого Світовий банк у 2007 році включив до найкорумпованіших лідерів світу, станом на 2003-й мав у Credit Suisse два рахунки. На них було понад 7 мільйонів франків. Адвокати експрем'єра підтвердили їхню справжність, але сказали, що вони заморожені.

Показати ще новини
Радіо NV
X