Через схеми з ОВДП могли відмити 1 млрд грн — Держбюро розслідувань

7 серпня 2019, 10:04

Державне бюро розслідувань встановило, що в 2017—2018 роках внаслідок сумнівних операцій з ОВДП понад 400 фізичних осіб отримали інвестиційний прибуток на суму понад 1 млрд 55 млн грн.

Про це пише Finbalance з посиланням на ухвалу Печерського райсуду Києва від 31 липня в рамках кримінального провадження № 62 019 000 000 000 464 щодо можливого відмивання коштів через операції з облігаціями внутрішньої держпозики.

Відео дня

В судових матеріалах описана схема, яку, ймовірно, використовували для відмивання коштів. За даними слідства, торговець цінними паперами (брокер) № 1 від імені юрособи купує в банку облігації внутрішньої державної позики і перепродає їх за заниженою ціною, але в межах ринкових коливань, брокеру № 2, який діє від імені фізособи. У подальшому брокер № 1, який діє від імені юрособи, викуповує цей пакет облігацій назад, але вже за вищою ціною. І потім знову продає облігації брокеру № 2, знову за ціною нижче попередньої покупки. У кінці ланцюгу брокер № 2, який діє від імені фізособи, продає цей пакет ОВДП банку за ринковою ціною. Також до схеми можуть залучатися інститути спільного інвестування (інвестиційні фонди).

За оцінками ДБР, «враховуючи вказані ознаки штучності проведених операцій, насамперед термінів проведення купівлі - продажу цінних паперів, можливої відсутності руху грошових коштів для проведення вказаних операцій, здійснення операцій з одними ж тими облігаціями внутрішньої державної позики протягом однієї доби та інше, є підстави вважати про наявність фактів маніпулювання на ринку цінних паперів, що є кримінальним злочином (ч. 2 ст. 222−1 Кримінального кодексу України)».

«Вказана схема отримання інвестиційного прибутку по операціях з облігаціями внутрішньої державної позики, завдяки відсутності оподаткування ПДФО сум вказаного доходу, може штучно використовуватись фізичними особами, зокрема публічними особами, зокрема особами, уповноваженими на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування для легалізації доходів отриманих злочинним шляхом. Електронні декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування свідчать про значний обсяг операцій з ОВДП», — йдеться в ухвалі за 31 липня.

Нагадаємо, ДБР встановило, що особи, уповноважені на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування, у період 2016−2019 років за попередньою змовою із службовими особами учасників фондового ринку, серед яких торговці цінними паперами ПрАТ «Майстер Брок», ТОВ ФК «Фінекс-Україна», ТОВ «Фондова Компанія «Даліз-фінанс», ПрАТ «ІФК «Арт Капітал», ТОВ «Навігатор-Інвест», ТОВ «Універ Капітал», ТОВ «Капітал Таймс», ТОВ «І-Нвест», ТОВ «МевазорІнвест», ТОВ «Сігніфер», ТОВ «БТС Брокер», ТОВ «Домінанта Трейд», ТОВ «ФК Проффінанс», ТОВ «Ай Бі Кепітал», їх клієнти, в т. ч. ТОВ «Преміум Торг Груп», ТОВ «Бадрен», ТОВ «Марфін Люкс», ТОВ"Солвент Капітал», за сприяння посадових осіб АТ «Фондова Біржа ПФТС» і АТ «Українська біржа» «вчинили дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі… а саме операції щодо облігацій внутрішньої державної позики, що призвело до отримання фізичними особами прибутку у значних розмірах та заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та державним інтересам».

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

poster
Картина ділового тижня

Щотижнева розсилка головних новин бізнесу і фінансів

Розсилка відправляється по суботах

Показати ще новини
Радіо НВ
X