Близько 1% європейського ВНП притягнуто до підозрілої фінансової активності

25 липня 2019, 12:52
Вы также можете прочесть этот материал на русском языке

Єврокомісія ідентифікувала на внутрішньому ринку ЄС 47 продуктів і об'єктів власності, які є вразливими для відмивання грошей

Єврокомісія оприлюднила доповідь, яка аналізує ефективність зусиль ЄС у боротьбі з відмиванням грошей і їх використанням для протиправної діяльності. Його оприлюднила єврокомісар з питань юстиції, прав споживачів і гендерної рівності Віра Юрова, повідомляє Укрінформ.

Відео дня

«Ми системно розглянули рамкові умови протидії відмиванню грошей по всьому Євросоюзу, щоб виявити слабкі місця… За оцінкою Європолу, близько 1% європейського ВНП притягнуто до підозрілої фінансової активності. Цей показник еквівалентний річному бюджету Євросоюзу», — зазначила Юрова.

За її оцінкою, найбільші ризики пов’язані з анонімними транзакціями, наприклад, з використанням карток передоплати, з аферами із залученням віртуальних валют, а також з непрозорістю кінцевих одержувачів коштів. Єврокомісія вживає заходів, щоб посилити протидію цьому, але не всі ще розроблені правила готові до застосування. Як очікується, остаточні поправки до директив по відмиванню грошей будуть внесені не раніше січня 2020 року.

«Я можу без остраху сказати, що Європа ввела одні з найжорсткіших правил протидії відмиванню грошей. Але і ці правила повинні рішуче посилюватися. З огляду на недавні скандали з відмиванням грошей, наглядові органи країн-членів і Підрозділ економічної розвідки не завжди роблять достатньо, особливо, коли йдеться про необхідність транскордонного співробітництва», — зауважила єврокомісар.

Оприлюднений документ є другою доповіддю Єврокомісії, яка підготовлена за допомогою Оперативної групи з фінансових дій (Financial Action Task Force — FATF). Перший такий документ був представлений у 2017 році.

Цього року Єврокомісія ідентифікувала на внутрішньому ринку ЄС 47 продуктів і об'єктів власності, які є вразливими для відмивання грошей і фінансування тероризму. Це на сім пунктів більше, ніж було виявлено в 2017 році. Таке зростання пояснюється включенням в оцінки чотирьох додаткових напрямків економічної діяльності, які не розглядалися раніше.

Зокрема, мова йде про банкоматах, які перебувають у власності приватних установ, про систему професійного футболу, «вільні» порти, а також про інвестиційні схеми отримання громадянства або дозволів на проживання в ЄС (так звані «золоті паспорта/візи»).

Раніше повідомлялося, що двоюрідного брата Путіна запідозрили у відмиванні $230 млрд через Danske Bank.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

poster
Картина ділового тижня

Щотижнева розсилка головних новин бізнесу і фінансів

Розсилка відправляється по суботах

Показати ще новини
Радіо НВ
X