Суд відправив двох організаторів «піраміди» B2B Jewelry під домашній арешт

8 вересня 2020, 15:57
Вы также можете прочесть этот материал на русском языке

Суд обрав організатору та керівнику фінансової піраміди B2B Jewelry запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Організатору піраміди, керівнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами) та ч. 3 ст. 209 (відмивання доходів) Кримінального кодексу України.

Відео дня

«Двом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту, розгляд запобіжного заходу бухгалтеру відбудеться 9 вересня», — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці підозрюють організаторів фінансової піраміди в привласненні понад $250 млн. 27 серпня правоохоронці провели 48 обшуків у фігурантів справи. Суд арештував майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

Магазини продовжують працювати, щоб інвестори мали можливість обміняти вже придбані сертифікати на гроші або продукцію, додали в СБУ.

За інформацією правоохоронців, з початку 2019 року організатори піраміди купили на незаконно отримані кошти острів Дніпровського каскаду з нерухомістю на ньому, 18 елітних позашляховиків вартістю понад $100 тис. кожен, коштовності та інше майно.

10 серпня Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку опублікувала список потенційно фіктивних фінансових проєктів, до якого потрапила й B2B Jewelry.

«Цей проєкт пропонує громадянам придбання ювелірних виробів і подарункових сертифікатів, за якими нараховуються надвисокі відсотки інвестиційного прибутку. При цьому на подарунковому сертифікаті відсутні будь-які реквізити особи, що його видала. Безпосередньо B2B Jewelry не є назвою конкретної юридичної особи, отже, відсутні чітко визначені відповідальні особи за зобов’язаннями за залученими коштами від громадян України. Крім того, майже всі транзакції в магазинах B2B Jewelry здійснюються у готівковій формі, що не дозволяє встановити зв’язки з реальними бенефіціарами проєкту», — заявили в Нацкомісії.

Покупку сертифікатів офіційно оформлюють як благодійні внески на користь фіктивного фонду Зимородок.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

poster
Картина ділового тижня

Щотижнева розсилка головних новин бізнесу і фінансів

Розсилка відправляється по суботах

Показати ще новини
Радіо НВ
X