6:1 на користь держави. Коломойський, Боголюбов, Святий Іоанн і відмивання грошей в Ізраїлі

20 грудня 2019, 11:08

Колишні власники явно програли цей тиждень державі в битві за ПриватБанк. Більш того, стали відомі подробиці нового позову, пов’язаного з відмиванням грошей — тепер в Ізраїлі

Минулий тиждень показав, що колишній власник ПриватБанку, одіозний олігарх Ігор Коломойський не всесильний і явно не чинить такого впливу на владу, зокрема, судову, якого б йому хотілося.

Відео дня

Також цей тиждень був певним тестом для нинішньої влади — відбулися кілька судових процесів, пов’язаних з ПриватБанком і Коломойським, і рахунок виявився — 6:1 на користь держави. І ось чому.

Ключовий процес

Найважливішою в боротьбі за ПриватБанк була дата 19 грудня, коли відбулося ключове засідання Шостого апеляційного адмінсуду. У цей день суд міг би підтвердити законність скасування націоналізації ПриватБанку Окружним адмінсудом 18 квітня. Це дозволило б Людмилі Шкурдовій з Госпсуду Києва визнати недійсним договір купівлі-продажу ПриватБанку Мінфіну за 1 грн під час націоналізації і повернути акції банку колишнім власникам.

Повернення ПриватБанку колишнім власникам — це дорівнює розриву відносин з МВФ, а значить і відсутності фінансової підтримки з боку інших партнерів, що буде критично в умовах пікового боргового навантаження на держбюджет 2020. Є ризики дефолту України.

Зокрема, саме це є причиною того, що президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук та навіть колишній адвокат Коломойського, який очолює зараз Офіс президента, Андрій Богдан в унісон заявляють, що ПриватБанк не повернеться до колишніх власників. Для гарантії неповернення ПриватБанку до Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова був розроблений цілий пакет законодавчих змін, прийняття якого є однією з вимог МВФ.

Також держава може втратити 155 млрд грн, які були влиті в ПриватБанк для його порятунку в процесі націоналізації.

І відміна націоналізації ПриватБанку дає можливість Коломойському закрити проти нього всі судові процеси за кордоном, де дуже висока ймовірність його програшу. Наприклад, у Лондоні та США. 10 січня 2020 почнеться процес за позовом ПриватБанку у Високому суді Англії і Вельсу, де Коломойського і Боголюбова звинувачують у виведенні майже $2 млрд. Зараз сума дорівнює $3 млрд із урахуванням відсотків. Як зазначили в банку, юристи активно готуються до цього процесу.

Однак, очікування колишніх власників ПриватБанку зазнали краху — суд припинив провадження щодо оскарження націоналізації ПриватБанку до розгляду Великою палатою Верховного Суду справи за позовом сім'ї Суркісів до НБУ і ПриватБанку. Нагадаємо, що Суркіси вимагають скасувати рішення НБУ про визнання членів їхньої сім'ї пов’язаними з ПриватБанком особами. Також вони вимагають визнати недійсними договори обміну їхніх коштів (bail-in — технічна процедура націоналізації) на акції ПриватБанку. Засідання у цій справі відбулося на початку цього тижня 16 грудня — Велика палата Верховного Суду оголосила перерву до 31 січня 2020 року.

Подарунок Коломойському на річницю націоналізації ПриватБанку

Як відомо, Нацбанк України 18 грудня визнав ПриватБанк неплатоспроможним і вже на наступний день 19 грудня було оголошено про націоналізацію банку. Багато експертів пов’язували дату сьогоднішнього засідання Шостого апеляційного адмінсуду саме зі слабкістю Коломойського до символів, щоб так би мовити в день, коли була оголошена націоналізація, її б скасували. Але, як ми вже знаємо, все пішло не за планом олігарха.

Більш того, в цей день стало відомо, що ПриватБанк 18 грудня подав ще один позов у зарубіжній юрисдикції. Так, банк ініціював нове судове провадження в Окружному суді Тель-Авіва в Ізраїлі проти колишніх власників банку та інших відповідачів. Сума позову становить $600 млн.

Також, у ПриватБанку повідомили, що за підсумками подальшого аналізу, ПриватБанк збільшив суму позовних вимог у Канцлерському суді штату Делавер у США, подавши до суду доповнену позовну заяву.

Як повідомляв НВ Бізнес, юристи ПриватБанку в позові у США, що складається зі 104 сторінок, стверджують, що з січня 2006-го до грудня 2016 року загальний рух грошових коштів (кредитів) за рахунками кінцевих бенефіціарів власників у кіпрській філії ПриватБанку склав $470 млрд. Це приблизно вдвічі перевищує валовий внутрішній продукт Кіпру за той же період. Банк прямо звинувачує колишніх власників у «відмиванні» $678 млн.

У позові описано схему з відмивання коштів колишніми власниками ПриватБанку. Так, кінцеві бенефіціари «використовували ПриватБанк як свій власний кишеньковий банк», виводячи мільярди доларів з ПриватБанку і потім використовуючи компанії в Сполучених Штатах для «відмивання» сотень мільйонів доларів. Банк збирав роздрібні депозити в Україні, пропонуючи хороші умови і сервіс. Потім гроші надходили до філії ПриватБанку на Кіпрі, йдеться в позові. Зазначимо, також, що згідно з дослідженням агентства Kroll, колишні власники вивели з ПриватБанку $5,5 млрд.

Історія про святого Іоанна, який допомагав олігархам відмивати гроші

Як вдалося з’ясувати НВ Бізнес, з позовної заяви до Окружного суду Тель-Авіва, юристи ПриватБанку також звинувачують колишніх власників банку у відмиванні коштів у особливо великих розмірах.

Згідно з позовом, Коломойський і Боголюбов провели великі транскордонні операції, які вони розробляли, планували і здійснювали протягом багатьох років, скоївши низку порушень, які являють собою навіть серйозні кримінальні злочини, включно з шахрайством, розкраданням і відмиванням грошей.

Так, з огляду на позовну заяву ПриватБанку, Коломойський і Боголюбов завдали безпрецедентної шкоди внаслідок прихованих переказів протягом багатьох років значних сум на банківський рахунок в ізраїльському Дисконт Банку на користь фіктивної компанії, яка перебувала під їхнім контролем і діяла в їхніх інтересах, під назвою Святий Іоанн (оригінальна назва St. John Ltd, зареєстрована на о. Джерсі).

За даними ПриватБанку, Коломойський і Боголюбов діяли таким чином: вони сприяли тому, щоб банк надавав велику кількість корпоративних кредитів у величезних сумах і імовірно в законних бізнес-цілях. Кредитні кошти зараховувалися на банківські рахунки компаній в банку в Україні або його філії на Кіпрі.

Згодом, як стверджується в позові, кошти переказувалися з рук в руки для «відмивання» і маскування їх розтрати через заплутану систему банківських рахунків фіктивних підприємств, які також перебували під контролем Коломойського і Боголюбова. Щодо зв’язку шахрайських дій, описаних у позові, з Дисконт банком, як заявляє ПриватБанк у позові, сума в розмірі $1,2 млрд була переведена до Ізраїлю за допомогою тривалої серії окремих переказів, які здійснювалися систематично в 2007—2011 роках на банківський рахунок компанії St John.

Вказується, що ці кошти були переведені на банківський рахунок фіктивної компанії St John у філії Дисконт банку в Хайфі, за документами, які виявилися фіктивними. Згідно з позовом ПриватБанку, це чисте відмивання грошей і шахрайські дії, сумнівні грошові перекази, які повинні були запідозрити в Дисконт банку. Згідно з позовом, Коломойський і Боголюбов провели «всесвітні і транскордонні операції, які вони розробляли, планували і здійснювали протягом багатьох років, скоївши низку порушень, які являють собою навіть серйозні кримінальні злочини безпрецедентних масштабів, включно з шахрайством, розкраданням і відмиванням грошей».

Справа мітингувальників Коломойського

А 17 грудня було засідання в Господарському суді Києва, в якому Нікопольський завод феросплавів Коломойського намагався повернути 22 млн грн, які були виплачені заводом НБУ в межах мирової угоди. Завод поручився за ПриватБанк, коли той ще належав Коломойському, за кредитами рефінансування НБУ. Цей завод спочатку заплатив НБУ, а потім подав до суду на вже державний ПриватБанк, щоб той відшкодував збитки, завдані самим же Коломойським заводу.

Саме з цієї причини зараз співробітники заводу мітингують під стінами НБУ і ПриватБанку. В НБУ сказали, що за ці страйки протестувальники отримують гроші, і за всім цим стоїть сам Коломойський.

За даними НВ Бізнес, у цьому процесі ПриватБанк програв, що є єдиним очком на користь Коломойського на цьому тижні.

Гідність і честь олігарха

18 грудня Печерський районний суд міста Києва мав розглянути позов Ігоря Коломойського про визнання інформації недостовірною та такою, що принижує честь, гідність і ділову репутацію. Однак засідання суду не відбулося і перенесено на 23 січня 2020 року.

Суть цієї справи в тому, щоб підтвердити основну тезу в боротьбі Коломойського за ПриватБанк: націоналізація була лише політичною розправою над колишнім власником банку. Можливо, олігарх сподівається, що це йому допоможе в судах за межами України.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

Показати ще новини
Радіо НВ
X