В Австрії відкликали ліцензію у банку, через який з України вивели 20 млрд гривень

15 листопада 2019, 19:43

Європейський центральний банк відкликав ліцензію у австрійського Meinl Bank, через кореспондентські рахунки якого, виводилися гроші з українських банків

Сьогодні стало відомо, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) відкликав банківську ліцензію у Anglo Austrian AAB Bank AG (Австрія), який до 2019 року називався Meinl Bank. Про це повідомило Управління фінансових ринків (FMA) Австрії.

Відео дня

Рішення було прийнято вчора, 14 листопада 2019 року і підлягає негайному виконанню з сьогоднішнього дня.

Однак власники банку мають право оскаржити рішення ЄЦБ, повідомляють австрійські ЗМІ. І уточнюють, що адвокати власника банку Юліуса Майнла V, швидше за все, так і зроблять.

Meinl Bank був заснований в 1923 році Юліусом Майнлом II, як ощадна і кредитна асоціація друзів і співробітників Julius Meinl AG.

Meinl Bank фігурував в різних розслідуваннях, пов’язаних з виведенням грошей з рахунків в українських банках.

У лютому цього року Deutsche Welle повідомляла, що австрійська прокуратура в рамках розслідування відмивання українських грошей через Meinl Bank вийшла на 30 осіб.

Імена фігурантів слідство не називало, але відомо, що серед них є громадяни України.

У кримінальному провадженні йдеться про зникнення грошей з кореспондентських рахунків українських банків в Австрії. За даними Фонду гарантування вкладів, з кореспондентських рахунків в Meinl Bank було незаконно виведено $ 385 млн і 75 млн євро.

Ці гроші були спрямовані за вказівкою власників або топ-менеджменту банків-банкрутів в офшори в 2014—2015 роках: як правило, в останній момент перед введенням в проблемні банки тимчасової адміністрації. Таким чином було вкрадено гроші українських вкладників, більшість яких після банкрутства банків залишилися ні з чим.

Через Meinl Bank вивели $ 38 млн з Південкомбанку, $ 40 млн з Терра Банку, $ 39,5 млн з ВіЕйБі Банку, 62 млн євро з Міського комерційного банку і $ 44 млн з банку «Київська Русь».

Схема виведення грошей була такою. Банк в Австрії за вказівкою власника українського банку видавав кредити підконтрольним українцям офшорним компаніям. Заставою по цих кредитах ставали кошти на кореспондентських рахунках українського банку в іноземному банку, який видавав кредит, наприклад, Meinl Bank. Кредит не повертається і «гарантійні» кошти з коррахунку перераховувалися інший офшорній компанії в рахунок погашення позики. Такого роду операції самі по собі не є незаконними, однак часто їх використовують для відмивання коштів.

Розслідування за підозрою у відмиванні грошей українськими банками здійснювалось також в Ліхтенштейні. Гроші виводилися, за даними Фонду гарантування вкладів, через Bank Frick and Co. Зокрема, $ 25 млн було виведено з банку «Національний кредит», $ 59 млн — з банку «Фінанси і Кредит», а $ 115 млн — з Дельта Банку.

У 2016 році повідомлялося, що Національна поліція України розслідує справу про виведення з українських банків через Meinl Bank валюти в еквіваленті близько 20 млрд гривень.

За даними слідства в 2011—2015 рр українські банки, навіть після введення в них тимчасових адміністрацій, «виводили значні фінансові ресурси шляхом розміщення коштів на коррахунках в Meinl Bank AG». Фонд гарантування вкладів фізичних осіб позбувся доступу до $ 746,5 млн і 59 млн євро.

poster
Дайджест головних новин
Безкоштовна email-розсилка лише відбірних матеріалів від редакторів НВ
Розсилка відправляється з понеділка по п'ятницю

Редактор: Артем Ільїн
Показати ще новини
Радіо НВ
X