Суд арештував рахунки, на які незаконно виводилися з Приватбанку гроші НБУ

13 вересня 2016, 08:19
Печерський суд наклав арешт на 4 рахунки кіпрських фірм у справі за фактом виведення посадовими особами Приватбанку коштів рефінансування Національного банку України

Про це свідчить ряд постанов Печерського суду.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи фінустанови шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2014 року здійснили заволодіння чужим майном - 19 млрд рефінансування.

Відео дня

Посадові особи Приватбанку видали 42 підконтрольним підприємствам, засновниками яких є 51 нерезидент України, кредити під заставу майнових прав на товар у сумах від $ 18 до $ 73 млн.

Після цього дані компанії уклали угоди (здійснивши 100% передоплату) з метою отримання товарів, перерахувавши вказані кошти на рахунки нерезидентів: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyan Investing Corp, ZAO Ukrtransitservice Ltd, Milbert Ventures Inc.

Раніше повідомлялося, що суд вже виносив відповідне рішення стосовно інших компаній.

Показати ще новини
Радіо НВ
X