Суд арештував рахунки, на які незаконно виводилися з Приватбанку гроші НБУ

13 вересня 2016, 08:19
1900
Вы также можете прочесть этот материал на русском языке
Суд арештував рахунки, на які незаконно виводилися з Приватбанку гроші НБУ - фото

Суд арештував рахунки 4 кыпрських компаній у справі Приватбанку

Печерський суд наклав арешт на 4 рахунки кіпрських фірм у справі за фактом виведення посадовими особами Приватбанку коштів рефінансування Національного банку України

Про це свідчить ряд постанов Печерського суду.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи фінустанови шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2014 року здійснили заволодіння чужим майном - 19 млрд рефінансування.

Посадові особи Приватбанку видали 42 підконтрольним підприємствам, засновниками яких є 51 нерезидент України, кредити під заставу майнових прав на товар у сумах від $ 18 до $ 73 млн.

Після цього дані компанії уклали угоди (здійснивши 100% передоплату) з метою отримання товарів, перерахувавши вказані кошти на рахунки нерезидентів: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyan Investing Corp, ZAO Ukrtransitservice Ltd, Milbert Ventures Inc.

Раніше повідомлялося, що суд вже виносив відповідне рішення стосовно інших компаній.

Телеграм НВ

Підпишіться на наш канал у Телеграм. Там ми публікуємо термінові новини та найцікавіші історії дня України та світу.

Підписатися

ТОП 3

Економіка

20 березня, 12:34

thumb img
Гройсман про перепалку з Ляшком: "Я не знаю, що багато людей потребують кращого життя? Відкрили мені Америку, б***ь"
8320
Економіка

Вчора, 19:42

thumb img
З політичною метою. Рева звинуватив облгази у “донамалюванні” заборгованості українців
6780
Компанії/Ринки

20 березня, 11:12

thumb img
"Вкрадені ліцензії не купують, пацани. Ви будете сидіти з валізою без ручки дуже довго". Головне з інтерв'ю Коболєва Бігусу
5993

Головне

Політика

Вчора, 15:47

thumb img
Фото дня: як виглядає бюлетень-рекордсмен для голосування на виборах президента України
Країни

Сьогодні, 09:30

thumb img
Перейменування Астани: ЗМІ повідомили про затримання ще кількох десятків людей
Політика

Вчора, 17:35

thumb img
Я не член виборчого штабу Порошенка. Голова МВС України Арсен Аваков відповів на питання НВ