Суд арештував рахунки, на які незаконно виводилися з Приватбанку гроші НБУ

0 коментувати
Суд арештував рахунки 4 кыпрських компаній у справі Приватбанку
zn.ua

Суд арештував рахунки 4 кыпрських компаній у справі Приватбанку

Печерський суд наклав арешт на 4 рахунки кіпрських фірм у справі за фактом виведення посадовими особами Приватбанку коштів рефінансування Національного банку України

Про це свідчить ряд постанов Печерського суду.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи фінустанови шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2014 року здійснили заволодіння чужим майном - 19 млрд рефінансування.

Посадові особи Приватбанку видали 42 підконтрольним підприємствам, засновниками яких є 51 нерезидент України, кредити під заставу майнових прав на товар у сумах від $ 18 до $ 73 млн.

Після цього дані компанії уклали угоди (здійснивши 100% передоплату) з метою отримання товарів, перерахувавши вказані кошти на рахунки нерезидентів: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyan Investing Corp, ZAO Ukrtransitservice Ltd, Milbert Ventures Inc.

Раніше повідомлялося, що суд вже виносив відповідне рішення стосовно інших компаній. 


Читайте термінові новини та найцікавіші історії у Viber та Telegram Нового Времени.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Економіка ТОП-10

опитування

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: