Російська компанія за 2021 рік вивела з України понад 140 млн грн — БЕБ

10 червня, 06:50
Виведені кошти могли використовуватися для інвестування в російський бізнес (Фото:НБУ / Flickr)

Виведені кошти могли використовуватися для інвестування в російський бізнес (Фото:НБУ / Flickr)

Бюро економічної безпеки спільно із Запорізькою обласною прокуратурою виявили суб'єкт господарювання, бенефіціарним власником якого є громадянин РФ. Зловмисники легалізували понад 140 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

«Встановлено, що в період 2021 року службові особи підприємства з виробництва електричних дротів і кабелів, здійснювали виведення капіталу з країни під виглядом виплати дивідендів. Таким чином зловмисники легалізували кошти від незаконної діяльності на загальну суму понад 140 млн грн», — йдеться у повідомленні.

Відео дня

Виведені кошти могли використовуватися для інвестування в російський бізнес, зокрема і пов’язаний з оборонним замовленням.

За цими фактами розпочато кримінальне провадження.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

Показати ще новини
Радіо НВ
X