Прокуратура Австрії розслідує відмивання 12 мільярдів гривень з українських банків

1 березня 2017, 09:35
Прокуратура Відня розслідує причетність Meinl Bank до виведення коштів з українських банків

Про це повідомляють Наші Гроші із посиланням на видання Der Standard.

За словами прес-секретаря віденської прокуратури, у них є підозра стосовно чинного і колишнього голови Meinl Bank щодо відмивання коштів, що надходили з українських банків. За цим фактом проводиться розслідування.

Відео дня

Торік Національне антикорупційне бюро порушило кримінальні провадження за заявою “Центру протидії корупції” про виведення щонайменше 12 млрд грн з низки українських банків.

Український банк, отримавши дозвіл Нацбанку, відкривав кореспондентський рахунок в іноземному банку, де розміщував значну суму коштів.

Цей іноземний банк, у свою чергу, надавав кредит іноземній компанії, пов’язаній з керівництвом або власником українського банку, для фінансування робіт в Україні.

Відомо, що таку схему використовували банки Таврика, Київська Русь, Південкокомбанк, Міський комерційний банк, Автокразбанк, Енергобанк, ВіБіЕй Банк, а також, за даними Forbes, Дельта Банк.

Показати ще новини
Радіо НВ
X