Прокуратура Австрії розслідує відмивання 12 мільярдів гривень з українських банків

1 березня 2017, 09:35
288
Вы также можете прочесть этот материал на русском языке
Прокуратура Відня розслідує причетність Meinl Bank до виведення коштів з українських банків

Про це повідомляють Наші Гроші із посиланням на видання Der Standard.

За словами прес-секретаря віденської прокуратури, у них є підозра стосовно чинного і колишнього голови Meinl Bank щодо відмивання коштів, що надходили з українських банків. За цим фактом проводиться розслідування.

Торік Національне антикорупційне бюро порушило кримінальні провадження за заявою “Центру протидії корупції” про виведення щонайменше 12 млрд грн з низки українських банків.

Український банк, отримавши дозвіл Нацбанку, відкривав кореспондентський рахунок в іноземному банку, де розміщував значну суму коштів.

Цей іноземний банк, у свою чергу, надавав кредит іноземній компанії, пов’язаній з керівництвом або власником українського банку, для фінансування робіт в Україні.

Відомо, що таку схему використовували банки Таврика, Київська Русь, Південкокомбанк, Міський комерційний банк, Автокразбанк, Енергобанк, ВіБіЕй Банк, а також, за даними Forbes, Дельта Банк.

Вибір редакції

Події

Сьогодні, 09:14

article_img
Перше місце України. Чому ми очолили рейтинг країн з найвищою смертністю через неправильне харчування
Країни

Сьогодні, 10:33

article_img
Наша проблема – туристи і мопеди. В Амстердамі призначили велосипедним мером дев'ятирічну дівчинку
Компанії/Ринки

Вчора, 14:42

article_img
Мистецтво привертати увагу. Історія успіху креативного агентства Banda

Головне

Політика

Вчора, 17:39

article_img
Тимошенко прокоментувала рейтинги Зеленського - ЗМІ
Країни

Сьогодні, 02:13

article_img
У французькому Ліоні учасники руху "жовтих жилетів" напали на поліцейський автомобіль
Геополітика

Вчора, 14:37

article_img
Україна не має йти на політичні компроміси в питанні реінтеграції Донбасу - Волкер