Правоохоронці прийшли з обшуками в 15 компаній Курченка

7 червня 2017, 18:16
443
Вы также можете прочесть этот материал на русском языке
Правоохоронці прийшли з обшуками в 15 компаній Курченка - фото

Зараз проводиться 30 обшуків по всій території України

Правоохоронці проводять обшуки в 15 компаніях - імпортерах скрапленого газу, афілійованих з бізнесменом та власником групи компаній СЄПЕК Сергієм Курченком

Про це пишуть Українські Новини з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За його словами, проводиться 30 обшуків по всій території України.

Джерело повідомило, що фірми мінімізують податки і проводять "скручування" ПДВ.

Наразі виявлено 70 осіб, причетних до діяльності цих фірм. Їхніх кураторів допитують і обшукують їхні офіси, а також місця проживання.

Зокрема, обшуки проводяться в компаніях Перспектива трейдгруп і Оіл трейд груп.

Згідно з повідомленням прес-служби СБУ, правоохоронці задокументували, що комерційні структури, які ввозять сировину з Росії та Білорусі, використовують для здійснення поставок підконтрольні офшорні структури.

Шляхом підміни документації вони змінюють ціну та якість товару, що дає можливість застосовувати мінімальні ставки акцизного збору і зменшувати митну вартість. Як наслідок, суттєво знижується сума обов'язкових платежів і зборів до державного бюджету.

Співробітники спецслужби також встановили, що велика частина продукції, що імпортується в Україну, перепродається підконтрольним структурам, які реалізують товар через мережу АЗС та оптові бази за готівку без податкового обліку.

За оцінками експертів, за допомогою такого протиправного механізму тільки через мінімізацію податку протягом 2016-2017 років державі завдано збитків на суму понад 200 млн грн.

Раніше прокуратура Одеської області заочно повідомила про підозру бізнесмену Сергію Курченку в створенні організованого злочинного угруповання та ухиленні від сплати податків при реалізації 800 тис. тонн нафтопродуктів.

Журнал НВ (№9)

Справа, котра топить президента

Напередодні президентських виборів Петро Порошенко опинився в епіцентрі потужного скандалу в оборонному секторі, який може коштувати йому другого терміну

Читати журнал українською

ТОП 3

Геополітика

17 березня, 20:43

thumb img
Мінус 10% ВВП. У Bloomberg підрахували ціну п'яти років окупації Криму для Росії
6734
Економіка

Сьогодні, 09:11

thumb img
Голобородько МВФ посилав, але так не буде. Ніхто не збирається сваритися - Зеленський
5299
Компанії/Ринки

Сьогодні, 13:02

thumb img
Наглядова рада Нафтогазу запропонувала Гройсману оновлений склад правління - ЗМІ
4016

Головне

Події

Сьогодні, 15:46

thumb img
Біля офісу Укрзалізниці сталися сутички між протестувальниками і силовиками
Країни

Вчора, 20:53

thumb img
Стрілянина в Утрехті. Що відомо на даний момент
Культура

Сьогодні, 13:55

thumb img
Тріумф Дикого поля та Брами. Оголошено номінантів кінопремії Золота дзиґа-2019