Посадовці підприємства Укроборонпрому вивели понад 90 млн через фіктивні фірми - поліція
Гроші з держпідприємства виводили через фіктивні фірми
Про це стало відомо з постанови Київського районного суду Харкова, передають Нашi грошi.
Так, слідство встановило, що з 2014 року на рахунки двох фізичних осіб-підприємців надходили значні кошти від ТОВ Хартех і ТОВ Технокомплектація нібито за продаж ними радиокомпонентов та авіаційного обладнання.
Потім цей товар фірми за договорами комісії з Спецтехноекспортом і контрактами держпідприємства з представниками іноземних держав поставили за кордон.
- Читайте також: Правоохоронці викрили злочинну схему легалізації викрадених авто, що діяла в 11 областях України
Одному підприємцю за поставки товару заплатили 32 млн грн, а другому - 57 млн грн.
За даними поліції, Технокомплектація, Хартех і згадані два суб'єкт підприємницької діяльності не були виробниками радіокомпонентів або авіаційного обладнання.
При цьому колишня дружина фізособи-підприємця, на рахунок якого надійшло 32 млн грн, повідомила поліції, що він ніколи підприємницькою діяльністю не займався, офіційно не працював і зловживав алкоголем.
Друга особа заявила, що в 2014 році і в 2016 році за винагороду від малознайомих людей підписав документи у нотаріуса і в банку. Він запевнив, що не знав, що є підприємцем і директором контрагента Спецтехноекспорту - фірми Технокомплектація.
