Венедіктова заявила про ліквідацію одного з найбільших конвертцентрів в Україні

17 грудня 2020, 10:14

Львівська обласна прокуратура та обласне управління СБУ припинили діяльність одного з найбільших конвертцентрів в Україні з річним оборотом у понад 20 млрд грн, написала в Facebook генпрокурор Ірина Венедіктова.

До нього входило понад 70 фіктивних підприємств, зареєстрованих в кількох областях України, повідомила вона.

«Тільки протягом 2020 року шляхом підробки документів та їх використання, а також за рахунок так званих „скруток“ ПДВ вони проконвертували грошові кошти в сумі близько 20 млрд гривень. Протиправну діяльність конвертцентру правоохоронці Львівщини документували з вересня. В ході проведення 31 обшуку на території кількох областей виявлено та вилучено готівки на близько 60 млн грн, зокрема майже 1 млн доларів США, фунти стерлінгів, шекелі та іншу валюту. Крім цього бухгалтерські документи підприємств, печатки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інше майно», — розповіла Венедіктова.

Відео дня

На причетність до схеми з ухилення від сплати податків перевіряються колишні співробітники податкової служби, додала генпрокурор.

Показати ще новини
Радіо НВ
X