НБУ може збільшити ліміт по операціях, які підлягають фінмоніторингу - відео

5 січня 2017, 13:35
Національний банк України розглядає можливість збільшення ліміту по підпадають під фінансовий моніторинг операцій з 150 до 250 тис. гривень

Про це в ефірі hromadske.tv повідомив заступник директора департаменту стратегії та реформування НБУ Руслан Кравець.

Наразі під контроль фінансового моніторингу підпадають тільки операції, що перевищують 150 тис. гривень, тобто втричі більше максимальної суми розрахунку готівкою.

Відео дня

"До 2014 року абсолютно всі банківські операції вище 80 тис. гривень підлягали обов'язковому фінансовому моніторингу, тобто банк як агент вимагав абсолютно всі документи за коштами (їх походження, цільове використання і т.д.). На сьогоднішній день цей ліміт становить 150 тис . гривень, і він не зменшується, а більш того, розглядається ініціатива щодо збільшення цього ліміту. Пропонується ліміт в 250 тис. гривень ", - зазначив Руслан Кравець.

Він додав, що будь-які транзакції є банківською таємницею, яка охороняється законом.

Раніше повідомлялося, що Нацбанк готується повністю змінити валютне законодавство



Показати ще новини
Радіо НВ
X