Нацбанк за місяць оштрафував одразу шість банків

1 вересня 2016, 19:00
638
Вы также можете прочесть этот материал на русском языке
Нацбанк за місяць оштрафував одразу шість банків - фото

Нацбанк провів чергову перевірку 9 банків

Національний банк України у серпні провів чергову перевірку 9 банків, виписав шість письмових попереджень і шість штрафів

Про це повідомляється на сайті регулятора.

НБУ зафіксував порушення окремих вимог щодо ідентифікації клієнтів та неповне виявлення банками фіноперацій, що підлягають фінмоніторингу.

Окрім того, банківські працівники не перевіряли і не виявляли приналежності окремих клієнтів до категорії публічних діячів при здійсненні ідентифікації, верифікації та в процесі їх обслуговування. Це є порушення українського законодавства.

Нагадаємо, днями НБУ ухвалив рішення відкликати ліцензію та ліквідувати ПАТ КСГ Банк



Журнал НВ (№10)

Момент істини

Шість головних претендентів на президентське крісло відповіли НВ на сім запитань — політичних, світоглядних і особистих

Читати журнал українською

ТОП 3

Економіка

21 березня, 19:42

thumb img
З політичною метою. Рева звинуватив облгази у “донамалюванні” заборгованості українців
7230
Економіка

Вчора, 06:44

thumb img
Угорщина домовилася з Росією про постачання газу в обхід України
3870
Економіка

Вчора, 18:22

thumb img
Глава Газпрому в Москві в присутності Бойко і Медведчука запропонував постачати в Україну дешевий газ
2399

Головне

Футбол

Вчора, 23:49

thumb img
Відбір Євро-2020: Україна домоглася сприятливого результату у матчі проти Португалії
Політика

Сьогодні, 13:52

thumb img
У центрі Києва проходить друга акція проти корупції в оборонній промисловості - фото, відео
Культура

Сьогодні, 00:53

thumb img
Оголошено переможця премії Future Generation Art Prize 2019