Нацбанк за місяць оштрафував одразу шість банків

1 вересня 2016, 19:00
637
Вы также можете прочесть этот материал на русском языке

Нацбанк провів чергову перевірку 9 банків

Національний банк України у серпні провів чергову перевірку 9 банків, виписав шість письмових попереджень і шість штрафів

Про це повідомляється на сайті регулятора.

НБУ зафіксував порушення окремих вимог щодо ідентифікації клієнтів та неповне виявлення банками фіноперацій, що підлягають фінмоніторингу.

Окрім того, банківські працівники не перевіряли і не виявляли приналежності окремих клієнтів до категорії публічних діячів при здійсненні ідентифікації, верифікації та в процесі їх обслуговування. Це є порушення українського законодавства.

Нагадаємо, днями НБУ ухвалив рішення відкликати ліцензію та ліквідувати ПАТ КСГ Банк



Зверніть увагу

30 грудня 2018, 10:35
Компанії/Ринки
thumb img
Спецпроект
30 грудня 2018, 10:35
29 грудня 2018, 22:38
Лонгріди
thumb img
Спецпроект

Головне

Політика

Вчора, 20:53

article_img
Під звук молитов і обіцянок. Як проходило висування Тимошенко в президенти – репортаж
Політика

Сьогодні, 14:11

article_img
Загроза від РФ: ЦВК України закликав ретельно відбирати спостерігачів на президентські вибори
Країни

Вчора, 23:55

article_img
Ізраїль завдав удару по сектору Газа