Нацбанк за місяць оштрафував одразу шість банків

1 вересня 2016, 19:00
640
Вы также можете прочесть этот материал на русском языке

Нацбанк провів чергову перевірку 9 банків

Національний банк України у серпні провів чергову перевірку 9 банків, виписав шість письмових попереджень і шість штрафів

Про це повідомляється на сайті регулятора.

НБУ зафіксував порушення окремих вимог щодо ідентифікації клієнтів та неповне виявлення банками фіноперацій, що підлягають фінмоніторингу.

Окрім того, банківські працівники не перевіряли і не виявляли приналежності окремих клієнтів до категорії публічних діячів при здійсненні ідентифікації, верифікації та в процесі їх обслуговування. Це є порушення українського законодавства.

Нагадаємо, днями НБУ ухвалив рішення відкликати ліцензію та ліквідувати ПАТ КСГ Банк



Лекція НВ

ВЕЛИКІ ГРОШІ З ЄВГЕНОМ ЧЕРНЯКОМ

Три години практичних порад та відповідей на будь-які питання від голови наглядової ради Global Spirit та автора популярного YouTube-каналу про бізнес та фінанси — Big Money

Докладніше

Вибір редакції

Економіка

Вчора, 09:00

thumb img
Митну службу очолить Максим Нефьодов. Як він планує її міняти
Фінанси

Вчора, 11:23

thumb img
Чи варто хвилюватися. Чому НБУ вводить в обіг банкноту на 1000 грн
Фінанси

Вчора, 09:12

thumb img
Витрати на Коломойського. Скільки коштують державі судові процеси по ПриватБанку

Стань автором

Якщо Ви хочете публікувати свої колонки на НВ Бізнес, напишіть листа на адресу:

kolonka@nv.ua