Нацбанк за місяць оштрафував одразу шість банків
1 вересня 2016, 19:00
Національний банк України у серпні провів чергову перевірку 9 банків, виписав шість письмових попереджень і шість штрафів
Про це повідомляється на сайті регулятора.
НБУ зафіксував порушення окремих вимог щодо ідентифікації клієнтів та неповне виявлення банками фіноперацій, що підлягають фінмоніторингу.
Відео дня
Окрім того, банківські працівники не перевіряли і не виявляли приналежності окремих клієнтів до категорії публічних діячів при здійсненні ідентифікації, верифікації та в процесі їх обслуговування. Це є порушення українського законодавства.
Нагадаємо, днями НБУ ухвалив рішення відкликати ліцензію та ліквідувати ПАТ КСГ Банк
