Нацбанк ліквідує ще один банк

Як йдеться на сайті регулятора, причиною стали систематичні порушення законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Нацбанк встановив, що ПАТ КСГ Банк втілював схеми, пов'язані з конвертацією безготівкових коштів у готівку. У цих операціях було задіяно юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та кредитних спілок.

• Читайте також: Банк-роти. До кінця 2016 року в Україні з'являться нові збанкрутілі банки

Фізичні особи, задіяні в цій схемі, згідно з банківською документацією, делегували свої права щодо розпорядження рахунком одному клієнту-фізичній особі, на яку банком випущено понад 500 додаткових платіжних карток. Зловмисники користувалися вкраденими паспортами.

Зауважимо, що загальна кількість вкладників банку – фізичних осіб становить приблизно 1200 осіб, близько 95% з яких отримують свої вклади в повному обсязі.

Основні акціонери банку – Сергій і Ксенія Касьянови (по 33.46%) та Олександр Шепелев (16.39%).