Нацбанк ліквідує ще один банк

31 серпня 2016, 11:55
593
Вы также можете прочесть этот материал на русском языке

Ще один банк вивели з ринку

НБУ ухвалив рішення відкликати ліцензію та ліквідувати ПАТ КСГ Банк

Як йдеться на сайті регулятора, причиною стали систематичні порушення законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Нацбанк встановив, що ПАТ КСГ Банк втілював схеми, пов'язані з конвертацією безготівкових коштів у готівку. У цих операціях було задіяно юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та кредитних спілок.

Фізичні особи, задіяні в цій схемі, згідно з банківською документацією, делегували свої права щодо розпорядження рахунком одному клієнту-фізичній особі, на яку банком випущено понад 500 додаткових платіжних карток. Зловмисники користувалися вкраденими паспортами.

Зауважимо, що загальна кількість вкладників банку – фізичних осіб становить приблизно 1200 осіб, близько 95% з яких отримують свої вклади в повному обсязі.

Основні акціонери банку – Сергій і Ксенія Касьянови (по 33.46%) та Олександр Шепелев (16.39%).

Вибір редакції

Гаджети

Вчора, 22:21

article_img
5 чудових смартфонів, про які ви ніколи не чули. А дарма
Політика

Вчора, 22:19

article_img
Забезпечити голоси. Що передбачала виборча піраміда, яку викрила СБУ
Ігри

Сьогодні, 07:02

article_img
Бюджетний геймінг. Як економити на іграх для PlayStation 4 і Xbox One

Головне

Країни

Сьогодні, 17:36

article_img
У Венесуелі на закритому кордоні з Бразилією сталися зіткнення: загинула жінка, більше десяти постраждали
Фінанси

Сьогодні, 08:00

article_img
Великі кредитні спілки мають стати квазібанками - перший заступник голови НБУ
Футбол

Сьогодні, 00:06

article_img
Динамо вийшло до 1/8 фіналу Ліги Європи - відео