«Вивів у офшори 5% ВВП України». Що чиновникам Кіпру відомо про Коломойського, Боголюбова і Гайдука

7 вересня 2020, 15:35

Українські олігархи і члени їх сімей, які отримали громадянство Кіпру в обмін на інвестиції, потрапили до епіцентру політичного скандалу.

Кіпрська газета Politis опублікувала список із 34 осіб, які отримали громадянство Кіпру в 2008—2012 роках в обмін на інвестиції і при цьому «входили у зону високого ризику».

Відео дня

Йдеться про осіб із «підозрілою натуралізацією», які були «політично значущими особами», або «були звинувачені, взяті під варту, засуджені, або входили до правління компаній, на які були накладені санкції або адміністративні штрафи».

За даними видання, засекречений список президент Кіпру Нікос Анастасіадіс відправив партійним лідерам країни. Politis отримала доступ до документа і вирішила його оприлюднити після того, як представник уряду заявив, що гриф «секретно» з документа був знятий.

Видання опублікувало список із примітками щодо кожного фігуранта. За даними газети, довідки щодо кожного з них були підготовлені посадовими особами уряду країни і «представляють інтерес».

НВ Бізнес публікує резюме на Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Григоришина, Віталія Гайдука дружиною Оленою) та Михайла Кіпермана, наведені у виданні Politis.

Дисклеймер: частина даних про власність зазначених осіб може стосуватися періоду отримання ними громадянства Кіпру і не бути актуальною на даний момент.

Відзначимо, що наприкінці серпня розслідувачі Al Jazeera отримали доступ до конфіденційних документів, у яких міститься інформація про продаж Кіпром своїх паспортів ряду осіб, які несуть серйозну загрозу безпеці ЄС. Серед них були і українці.

Ігор Коломойський отримав громадянство Кіпру 6 березня 2010 року. Видання стверджує, що Коломойський є:

 — співвласником банківсько-промислового консорціуму групи Приват;

 — власником — ПАТ КЗРК (Крівбасзалізрудком);

 — акціонером (49,80%) Fransiano Investments Ltd;

 — непрямим акціонером JKX Oil&Gas;

 — акціонером (59,1%) Eclairs Group Ltd;

 — членом ради директорів Central European Media Enterprises Ltd (CETV);

 — співзасновником і членом ради директорів Sentosa Ltd;

 — співвласником Нікопольського заводу феросплавів.

Серед причин, через які Коломойський потрапив до списку, Politis вказує:

 — у 2006 році Коломойського звинуватили у серії рейдерських захоплень із застосуванням сили і грабіжницьких методів. У 2008 році суд США постановив, що його свідчення по ряду судових справ, як співвласника групи Приват, недостовірні. З 2013 року справи проти Коломойського слухаються у суді Лондона;

 — у вересні 2014 року активи Коломойського у Москві були конфісковані в рамках розслідування, що проводиться російською владою. У РФ його звинуватили у причетності до вбивств, використанні заборонених засобів і методів ведення війни, перешкоджанні професійній діяльності журналістів та викрадень. Він відкинув звинувачення;

poster
Дайджест головних новин
Безкоштовна email-розсилка лише відбірних матеріалів від редакторів НВ
Розсилка відправляється з понеділка по п'ятницю

 — у серпні 2015 року Коломойському висунули підозру в неправомірному використанні 19 млрд грн рефінансування НБУ. Він відкинув звинувачення;

 — у грудні 2017 року активи Коломойського по всьому світу були заморожені після постанови Верховного суду Сполученого Королівства про ймовірне розкрадання коштів ПриватБанку ($2,5 млрд);

 — в лютому 2019 року Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно компаній, пов’язаних з Коломойським. Рішення оскаржується.

У списку присутні дружина і дочка Ігоря Коломойського.

Геннадій Боголюбов отримав громадянство Кіпру в один день з Коломойським — 6 березня 2010 року.

Про нього сказано, що Боголюбов є:

 — засновником культурно-ділового центру Менора;

 — акціонером компанії JKX Oil & Gas;

 — акціонером Eclairs Group Ltd;

 — засновником міжнародної мережі новин Jewish News One;

 — власником компаній Palmary Enterprises Ltd і Fayver Properties Inc (Беліз);

 — президентом Міжнародного благодійного фонду Боголюбова.

Серед ділових партнерів Боголюбова видання перераховує Сергія Тігіпка, Олексія Мартинова і Вадима Рабиновича.

Серед причин, через які Боголюбов потрапив до списку, Politis вказує:

 — у грудні 2017 року його активи по всьому світу були заморожені після постанови Верховного суду Сполученого Королівства про ймовірне розкрадання коштів ПриватБанку ($2,5 млрд);

 — у листопаді 2018 року Боголюбов потрапив під російські санкції;

 — у 2016 році Боголюбова звинуватили разом з іншими керівниками ПриватБанку в корупції, розкраданні і хабарництві.

«Проти нього подано великий позов на 5,5 млрд євро від Приват Банку через привласнення коштів за допомогою банківських установ на Кіпрі, — пише видання. — Зокрема, у звинуваченнях йдеться, що через кіпрську дочку“ їм вдалося привласнити суму, рівну 5% ВВП України». Також у відмиванні коштів Боголюбова звинуватило Міністерство юстиції США, його ім'я було виявлено у звітах неурядової організації OCCRP про спроби відмити великі суми грошей в США.

Костянтин Григоришин отримав громадянство Кіпру 1 квітня 2011 року, на той момент він був громадянином РФ, а громадянство України отримав у травні 2016 року.

Про бізнес-активи Григоришина сказано:

 — непрямий акціонер (15,34%) компанії Турбоатом;

 — власник Energy Standard Group SA, Svarog Asset Management, Запоріжтрансформатор;

 — мажоритарний акціонер ПАТ Сумське НВО;

 — бенефіціар ТОВ РІК Созіданіє (російська компанія).

Серед причин, за якими Григоришин потрапив до списку, Politis вказує:

 — у жовтні 2002 року Григоришин був арештований українською владою, йому був заборонений в'їзд до країни за незаконне зберігання зброї;

 — у 2008 році СБУ заборонила Григоришину в'їзд до України через його участь в рейдерських атаках на компанію Турбоатом;

 — у 2009 році російська влада оголосила Григоришина у міжнародний розшук через ухиляння від сплати податків;

 — у квітні 2016 року в РФ він оголошений у розшук за підозрою в ухилянні від сплати податків (674,93 млн руб. у 2009—2010 роках). Його майно конфісковано за постановою Басманного райсуду Москви, сам Григоришин заочно арештований;

 — у листопаді 2018 року Григоришин підпав під російські санкції.

Віталій Гайдук отримав громадянство Кіпру 31 січня 2014 року. Видання описує його, перш за все, як політика: віце-прем'єра, секретаря РНБО і консультанта прем'єр-міністра. З бізнес-активів Гайдука згаданий тільки онлайн-ритейлер All.Biz.

У той же час його дружина Олена (громадянка Кіпру з 14 грудня 2011 року) вказана як:

 — бенефіціар компанії Avonwick Holdings Limited;

 — акціонер компанії Namakwa Diamonds;

 — член наглядової ради компанії Донецький будпроект;

 — мажоритарний акціонер компанії Vizavi Invest.

Михайло Кіперман отримав громадянство 1 березня 2013 року. Він зазначений як колишній член наглядової ради Укрнафти 2003−2017 роках) і член ради директорів компанії Nordwind Trade SA. У списку присутня також його дружина Олена Гайваненко.

Показати ще новини
Радіо НВ
X