Гонтарева назвала банк з найбільш кричущим випадком "правового свавілля"

26 січня 2017, 10:08
3943
Вы также можете прочесть этот материал на русском языке
Гонтарева назвала банк з найбільш кричущим випадком "правового свавілля"  - фото

Валерія Гонтарева розповіла про випадки "правового свавілля" у банківській сфері

"У нас зараз банки-"зомбі" повертаються. Це яскраві приклади правового свавілля. Наприклад, кричущий випадок – з банком Велес", заявила глава НБУ Валерія Гонтарева в інтерв'ю журналу Новое время

За її словами, цей заклад ніколи не займався банківською діяльністю, а тільки відмиванням грошей.

Представники регулятора прийшли в цей банк після того, як валютний контроль НБУ загальмував спробу вивести $460 млн в офшори.

"Сам банк маленький, незначний. Ми виїхали туди з перевіркою. І від того, що ми там побачили, волосся ставало дибки", – розповіла Гонтарєва.

Всі рахунки були оформлені на підставних осіб без певного місця проживання, на бомжів або взагалі на фіктивні паспорти. Підроблені рішення судів.

"Ми просимо доступ до сервера, а вони відповідають, що сервер вилучено на підставі рішення суду. Ми дивимося на рішення суду, а такого суду ніколи не було. Підроблені договори, підроблені підписи. Складніше ситуації ще не було", – згадує глава НБУ.

Після виведення банку з ринку вийшла стаття заступника голови правління НБУ Катерини Рожкової під назвою "Куди поїхав банк". У ній розповідалося про те, що в той день, коли банк вивели з ринку, представникам Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) навіть нікуди було зайти. Всі документи установи та сервери зникли всього за одну ніч. І на ранок банку вже не було.

Тим не менш Велес, за словами глави Нацбанку, виграє в судах і вимагає повернути собі ліцензію.

"Кому? Куди повернути? А на нас заводять кримінальні справи щодо невиконання рішення суду. Типова історія", - сказала Гонтарєва.

Нагадаємо, що до теперішнього моменту НБУ вивів з ринку вже 86 банків. Щодо колишніх власників і керівників порушено кримінальні справи. У той же час, ряд установ домагається в судах рішень, які зобов'язують регулятора повернути їм ліцензію.

Глава НБУ раніше називала такі установи "банками зомбі".

Прочитати інтерв'ю повністю ви можете в свіжому номері журналу Новое Время №3 від 27 січня

Журнал НВ (№9)

Справа, котра топить президента

Напередодні президентських виборів Петро Порошенко опинився в епіцентрі потужного скандалу в оборонному секторі, який може коштувати йому другого терміну

Читати журнал українською

ТОП 3

Економіка

Вчора, 16:10

thumb img
Амбромавічус і Данилюк. Що вони роблять поруч із Зеленським?
9102
Економіка

Вчора, 09:11

thumb img
Голобородько МВФ посилав, але так не буде. Ніхто не збирається сваритися - Зеленський
6691
Компанії/Ринки

Вчора, 13:55

thumb img
Комітет Європарламенту схвалив директиву про Північний потік-2
6660

Головне

Країни

Сьогодні, 13:23

thumb img
Президент Чехії запропонував змінити Конституцію України
Політика

Сьогодні, 10:54

thumb img
Вибори-2019: Зеленський лідирує в президентському рейтингу і виграє другий тур - опитування
Країни

Сьогодні, 12:34

thumb img
Столицю Казахстану Астану офіційно перейменували в Нурсултан