Компанії, пов’язані з бізнесменом Хмельницьким, працювали в Криму кілька років в обхід санкцій — розслідування

17 грудня 2019, 11:37

Майже чотири роки компанії, пов’язані з бізнесменом Василем Хмельницьким, порушували санкції Євросоюзу.

Про це йдеться в спільному розслідуванні Настоящего Времени та антикорупційного проекту Муніципальний сканер Кримський архів.

Як з’ясували журналісти, пов’язані з Хмельницьким компанії будували і володіли до 2018 року житловим комплексом Жигуліна Роща і ТРК Meganom. Це робили компанії Столична комерційна група і Кримська девелоперська компанія, які зареєструвалися в російському реєстрі після анексії, а серед їхніх прямих засновників була кіпрська компанія Хмельницького Ukrainian Property Development (UPD) Holdings Limited.

Відео дня

Василь Хмельницький, який володіє $201 млн, зайняв 27-е місце в рейтингу топ-100 найбагатших українців, який укладає журнал НВ спільно з інвесткомпанією Dragon Capital (власник НВ).

Санкції ЄС забороняють відкривати новий і розвивати старий бізнес у галузі будівництва. У січні 2016 року Кримська девелоперська компанія, власником якої на той момент була кіпрська компанія Хмельницького, збільшила свій статутний капітал майже в 100 разів — з 2,3 млн руб. до 200 млн руб.

У 2018 році кіпрська Ukrainian Property Development (UPD) Holdings Limited повністю продала свої частки в кримських компаніях. Зараз ними володіють росіяни і кілька компаній з Кіпру та Британських Віргінських островів, чиї власники ховатися за ланцюжком офшорів.

Сам Хмельницький в запиті Настоящему Времени підтвердив, що його компанії дійсно контролювали і Жигуліну Рощу, і торговий комплекс Meganom до 2018 року.

Кіпрська влада по суті на запит Настоящего Времени про можливе порушення санкцій не відповіла і порадила звернутися до компанії безпосередньо.

Журналісти-розслідувачі також встановили, що найбагатша людина України Рінат Ахметов, як і раніше, зберігає контроль над туристичним бізнесом у Криму в обхід санкцій ЄС (новину про кримський бізнес Ріната Ахметова доповнено заявою групи SCM 17.12 о 14:47).

Також повідомлялося, що брати Андрій і Сергій Клюєви не тільки зберегли свій енергетичний бізнес у Криму після анексії, а й продовжують там працювати.

Росія анексувала Крим у березні 2014 року. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу ввели проти неї економічні санкції.

З 2014 року діють санкції Європейського союзу на відкриття нового бізнесу і інвестиції в анексований Росією Крим.

Показати ще новини
Радіо НВ
X