Бенефіціарів Stolitsa Group підозрюють в ухиленні від сплати податків майже на 100 млн грн

18 листопада 2021, 14:29

Фіскальна служба підозрює бенефіціарів Stolitsa Group, ухиляючись від сплати податків майже на 100 млн грн. Доповнено. 10.01.2022. У компанії інформацію заперечують.

Слідчі управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Києві розслідують кримінальне провадження за фактом навмисного ухилення групою компаній Stolitsa Group від сплати податків в особливо великих розмірах.

Відео дня

Про це пишуть Наші Гроші з посиланням на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду Києва.

За даними досудового розслідування, група підприємств Stolitsa Group запровадила та використовує схему фактичного виведення готівки та штучного зменшення податкових зобов’язань ( заниження бази оподаткування) шляхом безпідставного відображення висновку прибутку за податкову юрисдикцію України, пишуть Наші Гроші.

За даними слідства ТОВ КУА Бізнес-Гарант у декларації за 2020 рік неправомірно віднесло 760,08 млн грн до дивідендів кіпрських компаній Сі.Джі.Столиця Груп Лімітед та Намбел Холдінгс Лімітед.

Водночас, компанія не віднесла цю суму до об'єкта оподаткування, що призвело до того, що до бюджету не надійшло 98,81 млн грн з податку на прибуток.

За даними слідства у цій справі, до групи компаній Stolitsa Group входять: ТОВ КУА Бізнес-Гарант, ТОВ Столиця Груп, ТОВ Столиця, ТОВ ІСК Столиця, ТОВ Сітібудсервіс. Генпідрядниками забудов виступають ТОВ Діпроінбуд та ТОВ Стандарт Констракшн.

Також повідомляється, що зазначені компанії фінансують своє будівництво за рахунок залучення коштів від фізичних осіб через відповідні інвестиційні фонди, що входять до складу цих компаній. Це відбувається шляхом укладання попередніх договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна, переважно у готівковій формі.

За даними слідства, частину коштів справді спрямовують на фінансування будівництва, а частину виводять у тіньовий обіг з метою ухилення від сплати податків, передають Наші Гроші. Йдеться, зокрема, про офшорні підприємства.

Як пише видання, за даними слідства до створення злочинної схеми причетні Особа -1 та Особа — 8, зареєстровані за однією адресою. Слідчі відзначають, що Особа — 1 виступала бенефіціарним власником групи компаній Stolitsa Group: ТОВ «Столица Груп», ТОВ «Столица», ТОВ «ІСК», «Столиця», ТОВ «Сітібудсервіс».

Також повідомляється, що Особі-1 двічі вручали повістку про виклик на допит як свідок ( через адвоката і через консьєржа), проте повістка була проігнорована.

Доповнено. 10.01.2022. У ТОВ Столиця груп заявили, що щодо компанії проводилася податкова перевірка за період з 01.01.2018 до 30.09.2021, під час якої порушення виявлено не було.

«Зовсім нещодавно інспекторами Державної податкової служби була проведена документальна планова виїзна перевірка ТОВ „Столиця Груп“, (код 36175203) періоду роботи компанії з 01.01.2018 по 30.09.2021. За результатами перевірки жодних значних порушень встановлено не було. Мільйонного ухилення від сплати податків інспекторами зафіксовано не було», — йдеться в повідомленні компанії.

poster
Дайджест головних новин
Безкоштовна email-розсилка лише відбірних матеріалів від редакторів NV
Розсилка відправляється з понеділка по п'ятницю

З 2015 року власником ТОВ КУА Бізнес-Гарант є кіпрська компанія Оріолус Інвестментс Лімітед, кінцевим власником якої спочатку значився Майкл Андрі, а з 2018 року — Олександр Бородін та Геннадій Самошкін.

Stolitsa Group — один із найбільших девелоперів столиці. У рейтингу НВ за кількістю збудованих квартир за останні вісім років компанія посідає друге місце у Києві та області. Її бенефіціарні власники — Марина Познякова, Туменас Раймондас, Агнє Рузгієна та Іван Молчанов. Stolitsa Group входить до литовської інвестиційної групи BT Invest, яку створили колишні акціонери компанії Сандора — Раймондас Туменас і нині покійний Ігор Беззуб. Вони інвестували у створення мережі супермаркетів Novus та будівництво ТРЦ Retroville.

Редактор: Люба Балашова
Показати ще новини
Радіо NV
X