Ахметов, як і раніше, зберігає контроль над туристичним бізнесом у Криму в обхід санкцій ЄС — розслідування (доповнено)

17 грудня 2019, 14:57

Рінат Ахметов зберігає контроль над дитячим табором Берег, санаторієм Ай-Даніль і резиденцією Новий Кучук-Кой в анексованому Криму в обхід санкцій Євросоюзу. ДОПОВНЕНО о 14:47 позицією групи SCM.

Про це йдеться в спільному розслідуванні Настоящего Времени і антикорупційного проекту Муніципальний сканер Кримський архів.

Рінат Ахметов — беззмінний лідер рейтингу топ-100 найбагатших українців, який складає журнал НВ спільно з інвесткомпанією Dragon Capital (власник НВ). Його статки оцінюються в $9,63 млрд.

Відео дня

Санаторій Ай-Даніль контролює колишній менеджер маріупольського заводу ім. Ілліча (який належить Ахметову). Це підприємство сфери відпочинку регулярно укладає державні контракти з компаніями, які перебувають під персональними санкціями ЄС (наприклад, з «дочками» російської Транснєфті, яка з 2014 року перебуває під санкціями ЄС і США), йдеться в розслідуванні. Сам санаторій зареєстрували в російському реєстрі через лондонську компанію в жовтні 2014 року — через кілька місяців після запровадження санкцій.

Резиденція Новий Кучук-Кой після анексії стала належати тільки-но зареєстрованій ТОВ Старвіста Крим — її кінцевим бенефіціаром через кілька кіпрських компаній також є Рінат Ахметов. Через те, що власники побудували на території резиденції басейн і будинок, що заборонено через охоронний статус земель, російська адміністрація в Криму порушила проти компанії справу.

Також, виявили журналісти, Ахметов, як і раніше, контролює другий за розміром після Артеку дитячий табір Берег. ТОВ ДОТ Берег було зареєстровано в російському реєстрі в 2015 році, а належить через кілька кіпрських і українську компанії також Ахметову. З 2016 року ТОВ ДОТ Берег уклало п’ять держконтрактів з підконтрольними Росії структурами — міністерством освіти Криму і управлінням молоді Сімферополя. Загальна сума контрактів — майже 120 млн російських рублів, тобто $1,8 млн за нинішнім курсом.

Як свідчать дані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ, засновниками ТОВ ДОТ Берег є «іноземні юридичні особи»: І.ЕС.ПІ.ВІ.Лімітед і ТОВ Еста Холдинг.

regreestr.com
Фото: regreestr.com
regreestr.com
Фото: regreestr.com

Кіпрська влада по суті на запит Настоящего Времени про можливе порушення санкцій не відповіла і порадила звернутися до компанії безпосередньо. У холдингу Ахметова SCM наполягають, що бізнесмен не має стосунку до цих об'єктів, тому що їх «націоналізувала Росія». Але інформація в документах це не підтверджує. У дитячому таборі Берег Настоящему Времени підтвердили, що Ахметов не переставав зберігати контроль над компанією і жодної «тимчасової адміністрації» в цю бізнес-структуру російська влада анексованого Криму не призначала.

Журналісти-розслідувачі також дізналися, що компанія-виробник алкоголю Алеф-Віналь дніпровського бізнесмена Вадима Єрмолаєва використовує свої потужності в окупованому РФ Криму.

Також повідомлялося, що брати Андрій і Сергій Клюєви не тільки зберегли свій енергетичний бізнес в Криму після анексії, а й продовжують там працювати в обхід санкцій Євросоюзу.

Росія анексувала Крим в березні 2014 року. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу ввели проти неї економічні санкції.

З 2014 року діють санкції Європейського союзу на відкриття нового бізнесу і інвестиції в анексований Росією Крим.

poster
Дайджест головних новин
Безкоштовна email-розсилка лише відбірних матеріалів від редакторів НВ
Розсилка відправляється з понеділка по п'ятницю

Доповнено о 14:47. Група компаній SCM бізнесмена Ріната Ахметова на офиційному сайті спростувала причетність акціонера до контролю над активами, розташованими в анексованому Криму. Про це сказано в офіційній заяві холдингу щодо публікації даних розслідування, проведеного телеканалом Настоящее Время та антикорупційним проектом Муніципальний сканер Кримський архів.

У холдингу відзначили, що після анексії Криму активи SCM були «націоналізовані» місцевою владою.

«У частині об'єктів нерухомості групи в Криму: на кожен з них були введені так звані „тимчасові адміністрації“, в тому числі - в Новий Кучук-Кой (03.03.2017) і в дитячому оздоровчому таборі Берег (03.03.2017)», — сказано в повідомленні.

«Окремо ми підкреслюємо, що з моменту введення так званої „тимчасової адміністрації“ в дитячому оздоровчому таборі Берег (03.03.2017) компанія повністю втратила контроль над активом. ЕСТА Холдинг не керує активом, не контролює його і не має жодного відношення до його поточної діяльності. Актив також не враховується у фінансовій звітності ЕСТА Холдинг по МСФЗ», — також заявили в холдингу.

(Автори розслідування у твердженнях щодо табору Берег посилається на російський реєстр і слова директора табору Сергія Рогаченко, якій заперечує введення тімчасової адмінистрації)

У SCM окремо наголосили, що пансіонат Ай-Даніль не входив до анексії півострова до складу бізнесів SCM і не входить до SCM зараз.

«На даний момент SCM не контролює і не керує жодним із активів, що належали компанії до анексії Криму», — резюмували в холдингу Ахметова.

«SCM продовжує вживати всіх заходів для захисту свого права власності в міжнародних судових і арбітражних органах», — додали в SCM.

Показати ще новини
Радіо НВ
X