Ритейл/Нерухомість

12 серпня, 07:02

Сюжет
Ексклюзив НВ

Розкрити таємницю. Чому арештували ТРЦ Ocean Plaza і що на нього чекає в АРМА — ексклюзив НВ

Зв’язки з російським бізнесменом з оточення Путіна Аркадієм Ротенбергом та багатомільйонні розбіжності з податковою погано позначилися на бізнесі ТРЦ Ocean Plaza. Серед варіантів — продаж чи розвиток на користь держави

У четвер, 11 серпня, кияни чекали на обіцяне відкриття одного з найбільших київських ТРЦ Ocean Plaza. Але о 10 ранку двері були зачинені. Не працював ні сам ТРЦ, ні гіпермаркет Ашан, який має окремий вхід. «Значна частина орендарів не готувалася до відкриття», — розповів НВ Бізнес директор великої мережі з продажу одягу та взуття, який побажав залишитися неназваним. По-перше, не всі були готові вчасно доставити товар до магазинів, випливає з листа менеджменту орендарям, який опублікував Forbes. Але є й інша причина повторний арешт комплексу, про який стало відомо на два дні раніше.

Нацагентство з питань розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), отримало арештовані корпоративні права одного з найбільших торгово-розважальних центрів у столиці, заявив 9 серпня генеральний прокурор Андрій Костін.

«Серед його кінцевих бенефіціарних власників — громадяни Росії з близького оточення глави країни-агресора», — повідомив він, додавши, що передача відбулася в межах кримінальної справи. Костін не назвав об'єкт, але підтвердження, що мова саме про Ocean Plaza пізніше з’вилося в судовому реєстрі.

Гроші від діяльності ТРЦ перераховувалися через ланцюжок фінансових операцій на адресу громадян Росії, — додав Костін. — Останні надалі використали їх, зокрема, для фінансування виробництва та постачання боєприпасів для збройних сил країни-агресора«.

ТРЦ Ocean Plaza фігурує у кількох знакових судах, з’ясував НВ Бізнес. Щоб розібратися, важливо розуміти, кому належить комплекс, як його будували і яким чином власники отримують з нього прибуток. А це мільйони доларів.

Кому належить Ocean Plaza?

Передплатіть, щоб прочитати повністю

Нам необхідна ваша підтримка, щоб займатися якісною журналістикою

Передплатити
Перший місяць 1 ₴. Відмовитися від передплати можна у будь-який момент

Ocean Plaza — складний об'єкт із короткою, але яскравою історією та складною структурою власності. Комплекс площею 165 тис. кв. м будували з розмахом та відкрили у грудні 2012 року. Вела проєкт ТРЦ компанія Інвестиційний союз Либідь, яка у 2009-му взяла для цього багатомільйонні кредити у двох кіпрських фірм — Ethoder Investments Limited та Yintic Inc.

Згідно з публічною версією, будували ТРЦ українські інвестори — UDP Василя Хмельницького та Андрія Іванова, KAN Development Ігоря Ніконова у партнерстві зі структурами бізнесмена Степана Черновецького. Одразу після завершення будівництва проєкт за $270 млн викупила російська група ТПС Нерухомість Олександра Скоробагатька, Олександра Пономаренка та Аркадія Ротенберга, давнього друга російського диктатора Володимира Путіна.

Через санкції РНБО у 2018 році місце Ротенберга зайняла його донька Лілія, а з 2019-го росіян серед власників зовсім немає. Нинішні бенефіціари ІС Либідь — громадяни Швейцарії Сюзанна та Андреа Рішааль Валлабх, а також український бізнесмен Василь Хмельницький, випливає із держреєстру.

Хмельницький знову придбав 33,5% Ocean Plaza наприкінці 2019 року. Але минулого року, за його словами, поступився усім будівельним бізнесом та активами частками в UDP, Більшовику та Ocean Plaza давньому партнерові Андрію Іванову. Частину грошей той уже заплатив, але угоду не завершили. «Я повністю вийшов з управління і не планую цим більше займатися, — сказано у відповіді Хмельницького на запит НВ Бізнес. — Зараз через війну в Андрія не вистачає коштів, щоб розрахуватися зі мною повністю. Ми домовилися, що повернемось до цього після війни».

Чому арештували ТРЦ?

Нинішній арешт для Ocean Plaza вже другий за останні три місяці. Перший у ЗМІ майже не помітили. 10 травня слідчий суддя Печерського суду Києва арештував майно ІС Либідь, офіційного власника ТРЦ. Крім комплексу, арешт торкнувся ділянок, на яких він розташований, рахунків компанії та десятка квартир в одному із київських ЖК. Перша спроба менеджменту зняти обмеження провалилася: 19 липня суддя Печерського суду визнала, що компанія недостатньо обґрунтувала свою вимогу, і відмовила. Але вже 2 серпня все зненацька змінилося. Тепер уже аргументів не вистачило прокуратурі — арешт із рахунків та ТРЦ зняли.

Чому новий генпрокурор Костін оголосив про новий арешт, який тепер уже торкнувся корпоративних прав ІС Либідь та її прямого власника — компанії Авангард-Віларті?

Причина — у пов’язаній кримінальній і судовій справі. Як випливає з матеріалів суду, ще у 2020 році податківці провели позапланову перевірку ІС Либідь за 2016−2019 роки та дійшли висновку: під виглядом виплати кредиту Ethoder Investments Limited, яка у 2009-му виділила на будівництво близько $150 млн, ІС Либідь фактично виводила прибуток на Кіпр. А її кредитор Ethoder не виступала самостійним інвестором, а виконувала транзитну роль, упевнені у ДПС. З 2013 до 2020 року вона належала іншим компаніям групи ТПС Ротенберга, яким переказувала гроші від ІС Либідь, уникаючи сплати податків із доходу нерезидента. Загальна сума виплачених відсотків, без урахування тіла кредиту, становила $90,3 млн, із них майже $46 млн за період перевірки, підрахували у ДПС. Вердикт податківців: 104 млн грн додаткових податків та 26 млн грн пені.

Здавалося, це рішення не матиме наслідків: 10 листопада 2021 року за позовом ІС Лібідь Окружний адмінсуд визнав перевірку ДПС незаконною та скасував донарахування. Але після початку російської агресії в Україні справи у власників ТРЦ пішли гірше. 12 квітня Нацполіція порушила кримінальну справу за ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та внесення до документів неправдивих відомостей. Вони передбачають штрафи та тюремне ув’язнення.

А 8 серпня ДПС відсвяткувала перемогу у Шостому апеляційному адмінсуді. Він скасував перший вердикт, визнавши законною перевірку ТРЦ та нарахування штрафу.

Що означає передача Ocean Plaza до АРМА?

АРМА може діяти лише у межах прав, якими її наділив слідчий суддя, розповідає старший партнер адвокатського об'єднання Кравець та партнери Ростислав Кравець. «Якщо об'єкт передано в управління, то створюється юридична особа, на конкурсі визначається управитель майна, який отримує право підпису та можливість ним розпоряджатися», — розповідає Кравець.

Держава має повне право скористатися законними процедурами щодо акцій російських інвесторів Ocean Plaza, каже Хмельницький. «Важливо, щоб український бізнес та українські акціонери при цьому не постраждали», — зазначає він. Андрій Іванов на час публікації не відповів на запит НВ Бізнес.

Щоб запустити ТРЦ, агенції необхідно знайти керуючу компанію, яка займатиметься підготовкою центру до роботи, розповідає операційний директор девелоперської компанії Budhouse Group Максим Гаврюшин. А це — непростий та тривалий процес.

«Потрібно підписати договір з усіма орендарями, клінінговими компаніями, охороною тощо», — говорить Гаврюшин. Чи можливий продаж? Якщо ціна буде привабливою, то купити цей об'єкт можуть навіть під час війни, говорить він. До початку російської агресії співрозмовники НВ Бізнес на ринку столичної комерційної нерухомості оцінювали Ocean Plaza у $250−300 млн. ІС Либідь ще має шанс відіграти історію назад. Для цього треба виграти касацію у справі щодо податків у Верховному суді. Отримати коментарі ІС Либідь не вдалося, по її робочому телефону ніхто не відповів.

Другие новости

Всі новини