Жеваго заподозрили в хищении $53 млн из банка Финансы и кредит

10 ноября 2017, 12:39
299
Цей матеріал також доступний українською
Жеваго заподозрили в хищении $53 млн из банка Финансы и кредит - фото

Фото: Александр Медведев / НВ

Следствие считает, что махинации с выводом денег из финучреждения не могло совершаться без ведома непосредственных владельцев банка

Собственника обанкротившегося банка Финансы и кредит, депутата Верховной Рады Константина Жеваго, который по данным НБУ владеет 97,6% акций банка, подозревают в выведении из банка $53,7 млн

Об этом свидетельствует определении Шевченковского районного суда Киева от 31 октября 2017 года.

В судебных материалах говорится, что в 2012-2015 годах должностные лица банка Финансы и кредит по предварительному сговору с владельцами этого банка и должностными лицами, и владельцами кипрской компании Nasterno Commercial LTD завладели указанной суммой средств банка.

Отмечается, что злоумышленники действовали по следующей схеме.

Указанные средства были переданы банком в залог австрийскому банку Meinl Bank AG в качестве обеспечения под кредит, взятый Nasterno Commercial LTD. Также сообщается, что инициатором предоставления австрийским банком кредита компании Nasterno Commercial LTD были именно должностные лица банка Финансы и кредит.

В судебном решении также говорится, что кредит так и не был возвращен компанией, так как банк был признан неплатежеспособным, австрийский Meinl Bank списал с его корреспондентского счета сумму задолженности.

Еще одним аргунтом того, что в этих махинациях замешан нардеп Жеваго, следователи заявили, что подписание главой правления банка Финансы и кредит договора залога с Meinl Bank, а также сокрытие им указанных договоров от бухгалтерии и дальнейшие действия не могли совершаться без ведома непосредственных владельцев банка.


Банк Финансы и кредит - украинский коммерческий банк (лицензия отозвана). До 2015 года, по величине активов согласно классификации Нацбанка Украины (НБУ) входил в группу крупнейших банков, занимая 10 место. Основным бенефициаром является украинский бизнесмен и депутат Константин Жеваго. С зимы 2014-2015 годов банк испытывал проблемы с платежеспособность. Имел обязательства перед 0,5 млн вкладчиками на общую сумму более 17 млрд грн. 17 сентября 2015 года был признан НБУ неплатежеспособным.

Подпишитесь на журнал НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Выбор редакции

Экономика

Вчера, 20:02

thumb img
Олигархи No pasaran. Что говорят о планах Зеленского его советники по экономике
Финансы

24 апреля, 09:30

thumb img
Как курс гривни реагирует на победу Зеленского и на решения судов по ПриватБанку
Ритейл/Недвижимость

23 апреля, 08:50

thumb img
Ценовое дно. Сергей Тигипко покупает Арену Сити

Стань автором

Если Вы хотите публиковать свои колонки на НВ Бизнес, пишите по адресу:

kolonka@nv.ua