Жеваго заподозрили в хищении $53 млн из банка Финансы и кредит

10 ноября 2017, 12:39
300
Цей матеріал також доступний українською
Жеваго заподозрили в хищении $53 млн из банка Финансы и кредит - фото

Фото: Александр Медведев / НВ

Следствие считает, что махинации с выводом денег из финучреждения не могло совершаться без ведома непосредственных владельцев банка

Собственника обанкротившегося банка Финансы и кредит, депутата Верховной Рады Константина Жеваго, который по данным НБУ владеет 97,6% акций банка, подозревают в выведении из банка $53,7 млн

Об этом свидетельствует определении Шевченковского районного суда Киева от 31 октября 2017 года.

В судебных материалах говорится, что в 2012-2015 годах должностные лица банка Финансы и кредит по предварительному сговору с владельцами этого банка и должностными лицами, и владельцами кипрской компании Nasterno Commercial LTD завладели указанной суммой средств банка.

Отмечается, что злоумышленники действовали по следующей схеме.

Указанные средства были переданы банком в залог австрийскому банку Meinl Bank AG в качестве обеспечения под кредит, взятый Nasterno Commercial LTD. Также сообщается, что инициатором предоставления австрийским банком кредита компании Nasterno Commercial LTD были именно должностные лица банка Финансы и кредит.

В судебном решении также говорится, что кредит так и не был возвращен компанией, так как банк был признан неплатежеспособным, австрийский Meinl Bank списал с его корреспондентского счета сумму задолженности.

Еще одним аргунтом того, что в этих махинациях замешан нардеп Жеваго, следователи заявили, что подписание главой правления банка Финансы и кредит договора залога с Meinl Bank, а также сокрытие им указанных договоров от бухгалтерии и дальнейшие действия не могли совершаться без ведома непосредственных владельцев банка.


Банк Финансы и кредит - украинский коммерческий банк (лицензия отозвана). До 2015 года, по величине активов согласно классификации Нацбанка Украины (НБУ) входил в группу крупнейших банков, занимая 10 место. Основным бенефициаром является украинский бизнесмен и депутат Константин Жеваго. С зимы 2014-2015 годов банк испытывал проблемы с платежеспособность. Имел обязательства перед 0,5 млн вкладчиками на общую сумму более 17 млрд грн. 17 сентября 2015 года был признан НБУ неплатежеспособным.

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Выбор редакции

Финансы

Вчера, 20:05

thumb img
Судья Хозсуда Босый перенес дело по долгам Коломойского перед НБУ, отменив все ходатайства регулятора
thumb img
Потеря позиций. Какие активы в Киеве может продать Эста Холдинг Рината Ахметова
Компании/Рынки

Вчера, 17:24

thumb img
HeidelbergCement уходит из Украины. Кто помог инвестбанкиру выкупить цементные заводы у немцев

Стань автором

Если Вы хотите публиковать свои колонки на НВ Бизнес, пишите по адресу:

kolonka@nv.ua