С подачи Зеленского. Бизнесу могут разрешить раскрывать конечных бенефициаров через Дію
Президент Владимир Зеленский подал в парламент законопроект О внесении изменений в некоторые законодательные акты об упрощении предоставления информации для целей финансового мониторинга.
Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение парламента законопроект, который позволит юридическим лицам раскрывать конечных бенефициаров онлайн в Дії.
Об этом говорится в сообщении Офиса президента.
Документ предусматривает возможность быстрой и удобной электронной подачи информации представителями бизнеса и другими юридическими лицами для финансового мониторинга для противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем.
«Я инициирую возможность предоставления необходимой информации в электронном виде без очередей и добавления ненужных бумажных документов. Вместо этого можно будет сделать несколько кликов в приложении Дія», — говорится в заявлении президента.
Также законопроект предусматривает возможность автоматической сверки представленной компаниями информации с данными государственных реестров.
Отмечается, что это заменит долгосрочную сверку бумажных документов с электронными реестрами в ручном режиме и значительно ускорит процесс регистрации.
Также законопроект предусматривает подготовку и утверждение ответственным органом власти детальной методологии определения конечного бенефициара для юридических лиц и проведение разъяснительной работы по этому поводу.
Предлагается выделить юрлицам не менее шести месяцев для подачи информации с момента утверждения такой методологии, а тем, кто уже предоставил информацию — дать возможность ее уточнить.
В действующей редакции данные о конечных владельцах представляются государственному регистратору.
Напомним, что Верховная Рада приняла закон о противодействии отмыванию денег в декабре 2019 года.
