Военная прокуратура проверит компании Косюка из-за 100-миллиардных убытков государства
Работники Главной военной прокуратуры получили доступ к банковским документам ряда украинских компаний по делу об ущербе государству более чем 100 млрд от непоступления налогов. Дело касается создания преступной организации бывшим президентом Виктором Януковичем и его окружением.
Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева от 23 июля 2018 года, пишет издание Наші гроші.
По материалам уголовного производства, преступная организация создала "конвертационно-транзитные центры" под контролем налоговиков. Субъектами хозяйствования реального сектора экономики недонараховувались налоги в госбюджет.
Поэтому они недоплачивали средства в госбюджет, и деньги распределялись между подконтрольными лицами, а также налоговиками и другими госслужащими, пишет издание.
Согласно сообщению, с апреля 2011 года по февраль 2014 года преступники использовали ряд предприятий, которыми было безосновательно задекларировано налоговые обязательства по НДС на более 56 млрд грн. Всего государстве, говорят правоохранители, от непоступления налогов нанесен ущерб на общую сумму более 104 млрд грн.
В рамках этого производства правоохранители получили разрешения на временный доступ и изъятия копий документов, содержащих банковскую тайну и находящихся во владении ОТП банка по расчетным счетам двух предприятий, связанных с бывшим первым заместителем главы Администрации Президента Петра Порошенко Юрием Косюком.
Отмечается, что это Мироновский хлебопродукт и Катеринопольский элеватор, которым Косюк владеет через Мироновский хлебопродукт. Правоохранителей заинтересовали документы периода с 1 января 2011 года по август 2018 года.
Также следователи и прокуроры получили доступ к документам ВМП (Нововолынский мясокомбинат), который связан с народным депутатом, членом депутатской группы Воля народа Сергеем Мартыняком.
Так, Мартиняк еще в 2016 году указывал себя бенефициаром ВМП. А уже в 2017-м только задекларировал от фирмы почти 5 млн грн дивидендов. Сейчас совладельцами ВМП значатся Иванна Кварцяного и Станислав Станиславский.
Среди тех, кем заинтересовались правоохранители также харьковская региональный филиал Украинской горно-металлургической компании. 50% УГМК владеет кипрская Trotio holdings limited, а 34% - Frankiro holdings limited, бенефициаром которой является Сергей Тарута, отмечают Наши Деньги.
Кроме того, суд предоставил доступ к банковским документам Азовской продовольственной компании, которой совладеют Интер-Донбасс и Донецкий комбинат хлебопродуктов №1. Владельцем последнего значится через Мультимикс Юридическая компания Мотив. Эта юридическая компания указана как место работы Романа Шахматенко. Он является мужем Оксаны Шахматенко, помощницы на платной основе нардепа от Народного фронта Ирины Ефремовой.
Документы проверят также в компании Далгакыран компрессор Украины, которая в прошлом году продала Энергоатому дорогие генераторы на 46,5 млн грн. Соучредителями Далгакыран значатся турецкое акционерное общество Далгакыран Макина Санаи ве Тиджарет Аноним ширкетии и киевлянин Вячеслав Динков.
