Блокирование счетов провели согласно представлению следствия и по выводам Госфинмониторинга, сообщили в Государственной фискальной службе.
"С целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков 11 июня по представлению следователей налоговой милиции и Госфинмониторинга были остановлены операции на счетах Нефтересурс регион трейд", - пояснил первый замглавы Государственной фискальной службы Владимир Хоменко.Он уточнил, что средства фирмы были замороженым на счетах одного из киевских банков, в сумме они составляют 190 миллионов гривен.
Хоменко также добавил, что Нефтересурс Регион Трейд аффилирована с бизнесом связываемого с Семьей Виктора Януковича Сергея Курченко.
"Действительно, да. Мы отрабатываем отмывание "грязных" средств и вышли на все эти каналы. Это деньги, которые были конвертированы с газового рынка", - подчеркнул налоговик.
Курченко стремительно сколотил состояние во времена президентства Виктора Януковича, оформив свои активы в корпорации ВЕТЭК. Бизнесмен среди прочего контролировал Одесский НПЗ, харьковский Металлист, а также медиахолдинг UMH.
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования